Come fermare Forsage, Meta Force e altri schemi piramidali di contratti intelligenti

La scorsa settimana la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniticaricato11 persone che hanno creato e commercializzato Forsage, il più grande e longevo schema piramidale basato su contratti intelligenti al mondo.

Ahimè, Lado Okhotnikov, il capobanda di Forsage e che si dice abbia sede nella Repubblica di Georgia, è ancora in libertà. E mentre gli smart contract originali di Forsage non sono neanche NEAR popolari come una volta, continuano ad accogliere nuovi soldi, maledizione alla SEC.

JP Koning, editorialista CoinDesk , ha lavorato come ricercatore azionario presso una società di brokeraggio canadese e come scrittore finanziario presso una grande banca canadese. Gestisce il famoso blog Moneyness.

Peggio ancora, la nuova piramide smart contract di Okhotnikov, Meta Force, continua a crescere. Oltre 42 milioni di $ in stablecoin DAI sono stati depositatiin Meta Force da parte di investitori ignari, da quando la presunta truffa ha debuttato un mese fa.

I piramidisti dei contratti intelligenti come Okhotnikov si approfittano dei deboli e dei vulnerabili. Cosa possiamo fare per combatterli meglio?

Una QUICK storia delle piramidi basate sugli smart contract

Uno schema piramidale è un modello di business illegale in cui i rendimenti per gli investitori esistenti vengono generati dai soldi o dalle commissioni dei nuovi investitori reclutati. Sono in definitiva insostenibili perché l'offerta di nuovi investitori è finita.

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Gli schemi piramidali esistono da secoli. Ma i piramidalisti hanno rapidamente compreso i vantaggi della Tecnologie blockchain. MMM Global, una piramide che ha devastato Nigeria, India, Cina e altre nazioni in via di sviluppo dal 2014 al 2016, ha utilizzato Bitcoin (BTC) per i pagamenti. Un gruppo di ricercatori che ha studiato la piramideha scoperto che, nel suo periodo di massimo splendore, MMM Global elaborava 150 milioni di dollari al giorno.

I vantaggi del Bitcoin sono chiari. Mentre le autorità possono chiudere uno schema piramidale appoggiandosi ai suoi processori di pagamento o alla banca, la blockchain Bitcoin T può essere disattivata.

Il lancio di Ethereum ha portato alla successiva grande innovazione nelle piramidi: lo schema piramidale degli smart contract. Oltre a basarsi sulle blockchain per i pagamenti, questo tipo di presunta truffa ha costruito il suo apparato piramidale sulla blockchain Ethereum utilizzando smart contract.

Ci sono dei vantaggi nell'usare uno smart contract per gestire una piramide. L'intera struttura del back office può essere automatizzata usando il codice, il che semplifica l'amministrazione per il truffatore. Permette inoltre alla piramide di essere commercializzata come un "onesto" Ponzi; ovvero, poiché è implementata tramite codice anziché manualmente, si può dire che funzioni sempre correttamente.

Inoltre, poiché il codice è pubblico, può essere verificato dagli utenti, almeno in teoria.

Le piramidi di smart contract sono più sicure per il truffatore rispetto alle piramidi tradizionali perché garantiscono un certo grado di anonimato. E mentre le autorità possono chiudere una piramide tradizionale visitando l'ufficio da cui opera, costruirla su Ethereum rende molto più difficile fermarla.

Le piramidi di contratti intelligenti sono presto diventate endemiche in Ethereum. Studio del 2019da un gruppo di ricercatori italiani catalogò 184 piramidi di contratti intelligenti in gioco all'epoca.

La maggior parte di questi erano piuttosto piccoli. Fu Forsage di Lado Okhotnikov a rompere gli schemi. Il primo smart contract Ethereum di Forsage, x3/x4, avrebbe elaborato quasi 240 milioni di dollari in pagamenti nel 2020. A ONE punto fu il secondo contratto più trafficato di Ethereum, dopo Tether.

Le commissioni GAS Ethereum aumenterebbero presto, costringendo i presunti truffatori di piramidi come Okhotnikov a migrare verso blockchain più economiche. Negli anni successivi Okhotnikov ha lanciato altri cinque smart contract Ponzi sulle blockchain TRON e Binance Smart Chain. Di recente, i truffatori hanno iniziato a tornare a Ethereum grazie ai sistemi di livello 2, o blockchain sussidiaria, che hanno abbassato i costi. Nel caso di Okhotnikov, ha impostato la sua nuova piramide, Meta Force, sulla Polygon Network.

Un'analisi forense di Forsage

Grazie alla trasparenza delle blockchain, Sarah Meiklejohn e altri ricercatori hanno effettuato una ricerca precisaanalisi dei pagamenti e delle perdite di Forsage, concentrandosi sui 240 milioni di dollari Ethereum contratto x3/x4.

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Mentre i fondatori si vantavano che il sistema fosse trasparente e open source, i ricercatori hanno impiegato settimane di sforzi per comprendere il codice, il che significava che quasi nessun partecipante a Forsage avrebbe potuto effettivamente verificare lo smart contract. Tanto per parlare di trasparenza.

Meiklejohn et al. hanno scoperto che il sistema era stato codificato all'inizio per avvantaggiare solo poche persone. Ad esempio, i partecipanti dovevano acquistare slot che offrivano il diritto di ricevere pagamenti dalle nuove reclute. Dopo aver reclutato tre partecipanti, uno slot veniva bloccato e il reclutatore doveva pagare delle commissioni per riaprirlo e ricevere il pagamento. Gli slot degli organizzatori, tuttavia, erano stati codificati per essere esenti da questa regola.

La SEC ha scoperto che Okhotnikov aveva codificato ONE delle sue piramidi successive, Ethereum x Oro, per dirottare una parte dei fondi degli investitori su un portafoglio che non era associato a un ID Forsage. Ciò contraddiceva la dichiarazione di Okhotnikov secondo cui tutti i fondi erano stati pagati agli investitori. Entro il 2022, quell'indirizzo aveva dirottato oltre 1.000 ETH.

Alla fine, Meiklejohn et al. riferiscono che 1 milione di account Forsage hanno perso denaro, un tasso di fallimento notevole dell'88%. I primi 1.000 utenti hanno realizzato il 50% di tutti i profitti. Okhotnikov e i suoi colleghi co-fondatori hanno capitalizzato posizionandosi in cima alla piramide. La SEC li accusa di possedere i cinque posti migliori nella piramide x3/x4 Forsage, il più alto dei quali ha guadagnato 5409 ether (ETH), ben oltre 1 milione di $, secondo Meiklejohn et al.

Okhotnikov e i suoi colleghi hanno commercializzato aggressivamente le loro truffe sui social media. Il canale YouTube ufficiale di Forsage, che ora è dedicato alla nuova piramide Meta Force, ha attualmente oltre 47.000 iscritti. Il video più popolare di Forsage, che è in hindi, è stato visualizzato 384.000 volte. Questo nonostante i termini di servizio di YouTube abbiano undivieto assolutosugli schemi piramidali di marketing.

Nel loro articolo, Meiklejohn e i suoi colleghi hanno tracciato la posizione della maggior parte delle vittime di Forsage nei paesi in via di sviluppo, in particolare Nigeria, Filippine e Venezuela. Ciò rivela queste presunte truffe per quello che sono: un modo per pochi ricchi di rubare ai poveri e ai vulnerabili. Devono essere fermate. Ma come?

Cosa si può fare?

Poiché le piramidi di contratti intelligenti sono costruite su blockchain resistenti alla censura, T possono essere attaccate alla radice, né possono essere indebolite indirettamente rimuovendole dal sistema di pagamento.

Scrivendo su CoinDesk, Lex Sokolin ha proposto che gli hacker white hat si organizzano per trovare vulnerabilità nelle piramidi degli smart contract e abbatterle. È una bella idea, ma finora gli hacker white hat T hanno mostrato molto interesse nel dare la caccia alle piramidi.

La SEC dovrebbe anche considerare di combattere contro simili

Forse il modo più efficace per danneggiare gli smart contract Ponzi è attaccarne la reputazione. Le accuse della SEC aiuteranno sicuramente su questo fronte. Ora, quando una potenziale vittima cerca Okhotnikov o ONE dei suoi prodotti di "investimento", potrà contare Opinioni del più grande regolatore di titoli del mondo.

La buona notizia è che le azioni della SEC sembrano aver avuto un effetto. Il tasso di deposito per la nuova (presunta) truffa di Okhotnikov, Meta Force, che ha già attirato 42 milioni di dollari in depositi,ha iniziato a declinareil giorno dopo che le accuse sono state annunciate. Su YouTube, un nervoso Lado Okhotnikovdescrittole accuse della SEC come calunnia e diffamazione.

Ma avevamo bisogno che la SEC iniziasse il suo attacco molto tempo fa. Pubblicando un cessate e desistere in anticipo, come i regolatori dei titoli inMontanae ilFilippineavrebbe contribuito a rovinare la reputazione di Okhotnikov prima che le sue presunte truffe potessero danneggiare altre persone.

I regolatori come la SEC dovrebbero cercare di sfruttare la trasparenza delle blockchain a loro vantaggio. È possibile vedere queste cose spuntare e monitorare quanto diventano grandi, così i regolatori possono mobilitare molto rapidamente le risorse per combatterle.

La SEC dovrebbe anche considerare di combattere il simile con il simile. Le truffe Ponzi degli smart contract si diffondono tramite video sgargianti su YouTube. Ahimè, la SEC T ha pubblicato le sue accuse sul suo canale YouTube. Un video accattivante su Forsage andrebbe molto più lontano di un tweet conciso.

Infine, personalità influenti della blockchain come il co-fondatore Ethereum Vitalik Buterin e il CEO di Binance Changpeng Zhao dovrebbero farsi avanti e parlare contro gli schemi Ponzi dei contratti intelligenti quando saltano fuori. Potrebbero non volerlo fare, perché ammettere il problema potrebbe attirare un'attenzione negativa sulla Tecnologie. Ma affrontare queste truffe il prima possibile non solo ridurrà i danni a persone innocenti, ma limiterà anche i danni alla reputazione a lungo termine delle blockchain.