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Il co-fondatore di Centra Tech condannato al carcere per frode Cripto da 25 milioni di dollari
La società Criptovaluta aveva falsamente dichiarato di avere un team dirigenziale impressionante e di possedere 38 licenze statali per l'esecuzione di trasferimenti di denaro.
Robert Farkas, co-fondatore della società Criptovaluta Centra Tech, è stato condannato a ONE anno e ONE giorno di prigione per aver condotto un'offerta iniziale di monete (ICO) illegale che ha spennato gli investitori per 25 milioni di dollari.
La storia continua sotto
- Secondo un articolo, la società con sede a Miami aveva dichiarato di offrire prodotti finanziari basati sulle criptovalute, come una carta di debito.comunicato stampadal Procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York martedì.
- Secondo i pubblici ministeri, l'istituto aveva pubblicizzato un team dirigenziale impressionante che in realtà non esisteva e aveva anche dichiarato falsamente di essere in possesso di 38 licenze statali per l'invio di denaro.
- Nel luglio 2017, Farkas e i suoi soci, Raymond Trapani e Sohrab Sharma, hanno organizzato una ICO, o vendita di token, raccogliendo 25 milioni di dollari dagli investitori che avevano creduto alle affermazioni di Centra Tech.
- Farkas aveva precedentementesi è dichiarato colpevoledi cospirazione per commettere frodi sui titoli e frodi telematiche in relazione all'uso di false dichiarazioni e omissioni sostanziali per sollecitare gli investitori ad acquistare titoli sotto forma di token della società.
- "Farkas e i suoi complici hanno creato dirigenti fittizi e creato relazioni commerciali fittizie con istituzioni legittime per ingannare gli investitori e convincerli a consegnare milioni di dollari per un'ICO fraudolenta", ha affermato Ian T Graff, avvocato capo del procuratore statunitense in carica, in una dichiarazione.
- Farkas dovrà inoltre scontare tre anni di libertà vigilata e dovrà rinunciare a 347.062 dollari e a un orologio Rolex acquistati con i proventi della truffa.
- Il servizio dei marescialli degli Stati Uniti ha vendutoetere Criptovaluta sequestrata a Centra Tech per circa 33,4 milioni di dollari all'inizio di quest'anno.
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
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