I liquidatori del South African Bitcoin Trading Club Request maggiori poteri di indagine

I liquidatori provvisori chiedono maggiori poteri per indagare su una società di trading Criptovaluta dopo che è stato scoperto che stava mentendo agli investitori e operando illegalmente.

Secondoun rapportodi Bloomberg venerdì, Mirror Trading International (MTI) è destinata a essere messa sotto la lente di ingrandimento da quattro liquidatori a seguito di un'indagine condotta dalla Financial Services Conduct Authority (FSCA) del Sudafrica lo scorso anno.

Una specie di club di trading, l'azienda aveva affermato di essere in grado di creare profitti del 10% al mese utilizzando bot per effettuare trading ad alta frequenza utilizzando i dati raccolti dai clientiBitcoin.

I liquidatori ora vogliono aumentare i loro poteri per includere il diritto di chiamare testimoni a un processo di insolvenza, nominare investigatori aggiuntivi e Request informazioni finanziarie alle banche. Possono anche Request la possibilità di operare in più giurisdizioni, secondo Herman Bester, ONE dei quattro supervisori provvisori nominati per avviare l'indagine su MTI, secondo il rapporto.

MTI è stata messa in liquidazione provvisoria il mese scorso. Ciò non ha incontrato opposizione, nonostante il CEO Johann Steynberg abbia detto a novembre agli investitori che la sua azienda in difficoltà era presa di mira da "ogni singolo attacco immaginabile" e che le affermazioni secondo cui era mal gestita sono false.

Inizialmentedichiarato come fraudolentodai regolatori dello stato del Texas a luglio dell'anno scorso, l'indagine FSCA ha concluso che MTI ha deliberatamente tratto in inganno gli investitori e ha gestito un servizio finanziario senza licenza. È stato aperto un procedimento penale presso la polizia sudafricana.

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Secondo il rapporto, gli investitori di Stati Uniti e Canada, Namibia e Sudafrica si stanno preparando a presentare reclami non essendo riusciti a recuperare i loro fondi da MTI. Si dice che la società detenga ancora 880 milioni di dollari di Bitcoin degli utenti.

L'ultima interazione dell'azienda con gli investitori risale al 22 dicembre 2020, quando la dirigenza dell'azienda ha dichiarato che l'amministratore delegato era scomparso, che era stata mentita loro e che ora stavano collaborando con le autorità.