Kraken sotto inchiesta per presunte violazioni delle sanzioni: rapporto

Secondo quanto riferito, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta indagando Cripto Kraken, sospettato di aver consentito agli utenti iraniani di utilizzare i servizi del sito, violando le sanzioni federali.

Il New York Timessegnalato martedìche il Dipartimento del Tesoro avrebbe probabilmente imposto una multa alla borsa, sebbene non abbia indicato una tempistica per l'azione coercitiva.

Kraken ha inviato a CoinDesk una dichiarazione del responsabile legale Marco Santori, in cui afferma che l'exchange non avrebbe rilasciato dichiarazioni "su specifiche discussioni con gli enti regolatori".

"Kraken ha adottato misure di conformità robuste e continua a far crescere il suo team di conformità per adeguarlo alla crescita del suo business. Kraken monitora attentamente la conformità alle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche i potenziali problemi", ha affermato Santori.

UN recente indagine della Reuters ha scoperto che l'exchange Cripto Binance ha continuato a consentire agli utenti iraniani di effettuare transazioni nonostante le sanzioni e il divieto imposto all'azienda di svolgere attività commerciali nel Paese.

Le sanzioni federali sono da tempo uno strumento del governo degli Stati Uniti per impedire a individui o nazioni di accedere al sistema finanziario globale. In passato, sono stati sanzionati diversi utenti e indirizzi di criptovalute in Iran.

Diverse piattaforme Cripto hanno bloccato in modo proattivo gli utenti iraniani. Il sito di trading NFT OpenSea ha bloccato gli utenti iraniani all'inizio di quest'anno, mentre l'incubatore Ethereum ConsenSys ha bloccato gli studenti iraniani da un coding boot camp nel 2021.

Anche il Tesoro non è stato timido nel multare le aziende Cripto in passato. BitGo, un exchange Cripto , e BitPay, un processore di transazioni, hanno entrambi dovuto affrontare pesanti multe del Tesoro per presunte violazioni delle sanzioni.

Il CEO e co-fondatore di Kraken, Jesse Powell, ha espresso apertamente la sua volontà di contestare le normative che ritiene ingiuste, comprese le sanzioni internazionali.

A febbraio, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Powell ha respinto le richieste di congelare gli account degli utenti russi di Kraken,twittare: "La nostra missione in [Kraken] è quella di far uscire gli individui dal sistema finanziario tradizionale e di portarli nel mondo delle Cripto, dove le linee arbitrarie sulle mappe non hanno più importanza e dove T devono preoccuparsi di essere coinvolti in una confisca della ricchezza ampia e indiscriminata".

In un'aziendapromemoria sulla culturapubblicato a giugno, Kraken si è anche descritta come una società che ritiene che "la militarizzazione del sistema finanziario sia immorale" e ha promesso di "impegnarsi in controversie con agenzie governative in cui le leggi obsolete sono ingiustamente escludenti".

AGGIORNAMENTO (26 luglio, 18:29 UTC):Aggiunta dichiarazione di Kraken e ulteriori informazioni.

AGGIORNAMENTO (26 luglio, 18:35 UTC):Aggiunte informazioni sui commenti passati di Powell.

AGGIORNAMENTO (26 luglio, 18:43 UTC):Aggiunte informazioni al rapporto Reuters su Binance.