Il Cripto Exchange Kraken risolve il caso con il Tesoro degli Stati Uniti per aver servito i clienti in Iran

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo con l'exchange di Cripto Kraken per quanto riguarda i servizi ai clienti in Iran, L'OFAC ha affermato in una nota di lunedì.

Kraken ha accettato di pagare $362.159 per risolvere la sua potenziale responsabilità civile per apparenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran. Kraken ha anche accettato di investire $100.000 nell'implementazione di ulteriori controlli di conformità alle sanzioni.

Secondo l’OFAC, Kraken non è riuscita a implementare strumenti di geolocalizzazione adeguati, tra cui un sistema automatico di blocco degli indirizzi IP (protocollo Internet), che consentano ai clienti in Iran di effettuare transazioni sulla piattaforma di Kraken.

Marco Santori, responsabile legale di Kraken, ha dichiarato a CoinDesk via e-mail che "Kraken è lieta di aver risolto questa questione, che abbiamo scoperto, segnalato volontariamente e rapidamente corretto".

Santori ha aggiunto che "anche prima di entrare in questa risoluzione, Kraken aveva adottato una serie di misure per rafforzare le nostre misure di conformità. Ciò include un ulteriore rafforzamento dei sistemi di controllo, l'espansione del nostro team di conformità e il potenziamento della formazione e della responsabilità".

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AGGIORNAMENTO (28 novembre: 19:20 UTC):Aggiunto commento di Kraken.