Al fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stata negata la libertà su cauzione alle Bahamas

NASSAU, Bahamas – Il fondatore e ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried sarà sottoposto a custodia cautelare dopo che un giudice delle Bahamas ha stabilito martedì che gli dovrebbe essere negata la libertà su cauzione.

Il giudice istruttore Joyann Ferguson-Pratt ha ordinato che si tenga un'udienza di estradizione l'anno prossimo, l'8 febbraio 2023, alle 10:00 ET. Gli avvocati di Bankman-Fried hanno inizialmente chiesto al giudice di prendere in considerazione il suo rilascio su cauzione di $ 250.000, sostenendo che doveva essere in grado di assumere regolarmente farmaci, tra cui Zyrtec, un farmaco da banco contro le allergie, e KEEP alla sua dieta vegana. In precedenza, la polizia aveva scortato i genitori di Bankman-Fried a casa sua ad Albany nelle Bahamas per ritirare Adderall, un altro farmaco.

Martedì Bankman-Fried ha testimoniato di usare cerotti Emsam per la depressione e 10 mg di Adderall ogni quattro ore.

I procuratori delle Bahamas hanno sostenuto che concedere la libertà su cauzione a Bankman-Fried sarebbe stato contrario a un trattato con gli Stati Uniti, che richiedeva che gli imputati fossero tenuti in custodia in attesa delle procedure di estradizione. Bankman-Fried ha detto al giudice che non avrebbe rinunciato al suo diritto di opporsi allo sforzo di estradizione, suggerendo che potrebbe cercare di rimanere alle Bahamas.

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Bankman-Fried è stato arrestato lunedì sera dopo che i procuratori degli Stati Uniti hanno avvisato la Royal Bahamas Police Force di un atto di accusa sigillato. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha desecretato l'atto di accusa martedì mattina, annunciando che i funzionari stavano accusando l'ex CEO di FTX di frode telematica, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e accuse di violazione della campagna elettorale, tra le altre.

"ONE mese fa FTX, ONE dei più grandi exchange Criptovaluta al mondo, è crollato, distruggendo miliardi di dollari di valore per i clienti e, per ogni giorno del mese scorso, i procuratori dedicati di questo ufficio e i nostri partner [nell'] FBI, [Securities and Exchange Commission] e [Commodity Futures Trading Commission] hanno lavorato 24 ore su 24 per capire cosa è successo e per iniziare il processo di ricerca della giustizia", ​​ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams durante una conferenza stampa martedì pomeriggio. "Questa mattina, abbiamo desecretato un'incriminazione di otto capi d'imputazione che accusa Samuel Bankman-Fried, fondatore di FTX, di una serie di frodi interconnesse che hanno contribuito al crollo di FTX".

Venerdì scorso una giuria popolare degli Stati Uniti ha incriminato Bankman-Fried e lunedì è stato eseguito un mandato di arresto, ha affermato Williams.

Oltre al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, martedì anche la SEC e la CFTC hanno citato in giudizio Bankman-Fried per varie accuse di frode su titoli e materie prime.

I funzionari governativi delle Bahamas stanno conducendo le proprie indagini civili e penali su Bankman-Fried e FTX.

Rischio di fuga

Il suo avvocato, Jerome Roberts, ha sostenuto che Bankman-Fried non era a rischio di fuga, citando la sua proprietà immobiliare alle Bahamas, così come il fatto che era in possesso del suo passaporto da almeno tre settimane prima del suo arresto di lunedì, e avrebbe potuto lasciare il paese in qualsiasi momento (Roberts ha detto alla corte martedì che "quando è diventato chiaro che la polizia locale non aveva alcun interesse per il signor Bankman-Fried, mi hanno rilasciato il suo passaporto"). Roberts ha anche aggiunto che il monitoraggio elettronico e altri metodi potrebbero essere utilizzati per KEEP nel paese, e che se avesse cercato di prendere un volo o una barca per uscire dal paese, la polizia potrebbe essere lì in "minuti" per arrestarlo.

Il giudice Ferguson-Pratt reagì, dicendo a Roberts che un individuo determinato avrebbe potuto trovare il modo di fuggire dal Paese.

"Se vi sedeste al mio posto, con il numero di violazioni della libertà su cauzione che mi vengono presentate, capireste [le mie preoccupazioni]", ha affermato.

Roberts le chiese come avrebbe potuto lasciare il Paese, nel caso in cui Bankman-Fried non viaggiasse "in aereo o via mare".

Ferguson-Pratt sorrise timidamente: "Non desidero che questa notizia diventi di pubblico dominio".

Il giudice chiese a Roberts quale pensasse fosse un importo appropriato per la cauzione in denaro.

"Hai aperto la porta e T vedo perché T dovrei entrare", ha detto. "Quando dici cauzione in contanti, che numero ti viene in mente?"

"Spero che il signor Bankman-Fried T mi crocifigga per aver detto questo", ha detto Roberts. "Ma date le circostanze, forse $ 250.000? Ma Vostro Onore T deve essere d'accordo con me. Se $ 50.000 sono una buona cifra, allora $ 50.000 sono una buona cifra".

I genitori di Bankman-Fried cominciarono a parlare ad alta voce e a sorridere ampiamente quando sentirono parlare della cauzione di 50.000 dollari.

Ma i procuratori hanno reagito e hanno ricordato al giudice che il patrimonio immobiliare di Bankman-Fried alle Bahamas T era un legame sufficiente con il paese perché, se fosse stato dichiarato colpevole dei crimini di cui è stato accusato, la proprietà avrebbe potuto essere potenzialmente recuperata per ripagare gli investitori. Hanno anche ricordato al giudice che Bankman-Fried ha "estensi legami" con paesi e città straniere, tra cui Hong Kong, Cina, dove inizialmente ha fondato Alameda Research, e aveva detto ad almeno ONE testimone che era "pronto a trasferirsi" in un paese del Medio Oriente.

Cauzione negata

Alla fine, il giudice Ferguson-Pratt decise di respingere la richiesta di cauzione di Bankman-Fried, affermando alla corte di non credere che l'appartamento di Bankman-Fried o la prospettiva di perdere la BOND in denaro gli avrebbero KEEP di fuggire.

"È un test soggettivo e dipende da quanto ONE è disposti a perdere", ha affermato Ferguson-Pratt.

"Sono del parere che il rischio di fuga sia così elevato che il signor Bankman-Fried debba essere messo in custodia cautelare", ha affermato.

Bankman-Fried, seduto da solo nella prima fila di panche, si accasciò alla notizia e si tenne la testa tra le mani.

Fino all'udienza per l'estradizione dell'8 febbraio, Bankman-Fried sarà trattenuto nella famigerata prigione di Fox Hill alle Bahamas, dove si sa che le condizioni sonopericoloso e angustoGli abitanti del posto hanno riferito a CoinDesk che la prigione è sovraffollata, con fino a sei persone in ogni cella, e spesso ci sono problemi con l'acqua potabile.

AGGIORNAMENTO (13 dicembre 2022, 22:55 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli e informazioni.