Gli affari di Bit4You sono in dubbio anche prima del crollo di CoinLoan, afferma il regolatore belga

Bit4You, il più antico exchange Cripto in Belgio, stava già affrontando la perdita della sua registrazione o un'azione penale, anche prima di annunciare la sospensione delle attività ad aprile, secondo un Dichiarazione del lunedìdall’autorità di regolamentazione finanziaria del Paese.

Bit4You ha dichiarato di aver sospeso le attività ad aprile, citando il crollo in Estonia del suo fornitore di servizi CoinLoan, che deteneva molti dei suoi fondi, ma le rivelazioni fatte oggi dall'Autorità per i servizi finanziari e i Mercati (FSMA) del Belgio suggeriscono che potrebbe esserci dell'altro dietro questa storia.

"La FSMA aveva precedentemente notificato a Bit4You la sua intenzione di rifiutare la sua Request di registrazione" anche prima che l'exchange Cripto chiedesse di ritirare la sua registrazione provvisoria il 2 maggio, ha affermato l'ente regolatore in una nota.

La FSMA aveva "informato il pubblico ministero delle irregolarità rilevate in relazione alla precedente dirigenza" durante la valutazione della domanda della società ai sensi delle norme antiriciclaggio, si legge nella dichiarazione, aggiungendo che la società era stata "costretta a modificare tutte le sue strutture di governance" a seguito delle conclusioni dell'autorità di regolamentazione.

Il regime di registrazione Cripto in Belgio è entrato in vigore a maggio 2022, ma le aziende esistenti come Bit4You hanno potuto KEEP una licenza provvisoria mentre veniva valutata la loro domanda più completa.

In un post del blog del 26 aprile, Bit4You ha affermato di aver sospeso le attività a causa dell'insolvenza di CoinLoan e, successivamente, ha presentato istanza diamministrazione presso un tribunale belga.

La procura belga ha dichiarato a CoinDesk di aver "aperto un fascicolo su Bit4You in seguito alle accuse della FSMA", aggiungendo che "è in corso un'indagine".

Bit4You non ha risposto immediatamente alla Request di commento.

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Le dichiarazioni della FSMA sono state tradotte dal francese.

AGGIORNAMENTO (9 maggio, 08:35 UTC):Aggiunge un commento del pubblico ministero belga.