Ex responsabile della conformità di FTX citato in giudizio per aver presumibilmente pagato potenziali informatori

Gli avvocati di FTX, l'exchange Cripto ora in bancarotta un tempo guidato da Sam Bankman-Fried, stanno facendo causa all'ex responsabile della conformità dell'azienda per aver presumibilmente pagato degli addetti ai lavori che erano stati testimoni delle presunte attività criminali dei suoi dirigenti.

La denuncia, presentata martedì, sostiene che Daniel Friedberg ha agito come "correttore", pagando "esorbitanti somme di denaro per il silenzio" a potenziali informatori che hanno minacciato di denunciare la presunta appropriazione indebita di fondi degli utenti da parte dell'exchange. Secondo la causa, deve rispondere di 11 accuse, tra cui negligenza legale, violazione del dovere fiduciario, spreco aziendale e diverse accuse di trasferimenti fraudolenti.

"Friedberg aveva il dovere di anteporre gli interessi di Alameda e FTX... ai propri interessi e a quelli degli altri addetti ai lavori di FTX che sottraevano indiscriminatamente fondi a queste entità", hanno scritto gli avvocati di FTX nella denuncia.

Hanno aggiunto: "Friedberg ha violato tale dovere consentendo il furto di miliardi di dollari da parte di queste entità a proprio vantaggio, a vantaggio di Bankman-Fried e degli altri addetti ai lavori di FTX".

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Friedberg ha ricoperto il ruolo di responsabile della conformità per la filiale statunitense di FTX e di consulente generale per la società affiliata Alameda Research dal 2017 fino all'implosione delle società nel novembre 2022.

Nella denuncia è stato censurato l'importo di denaro pagato dai dirigenti di FTX per KEEP a bada gli addetti ai lavori.

Gli avvocati della società stanno cercando di recuperare i pagamenti più gli interessi sullo stipendio di Friedberg di $ 300.000 pagato da entrambiFTX.USAe Alameda, oltre al suo bonus di firma di 1,4 milioni di dollari e una quota azionaria inFTX.USA.

Hanno anche richiesto la restituzione di 102 milioni di token Serum , per un valore di oltre 12 milioni di dollari, che FTX Group ha concesso a Friedberg durante il suo mandato.