Bittrex ha dovuto affrontare un'azione esecutiva da parte dell'autorità di regolamentazione della Florida prima del fallimento

L'exchange Cripto Bittrex Inc. è stato accusato di aver violato numerose leggi della Florida dall'autorità di regolamentazione finanziaria dello stato degli Stati Uniti prima della dichiarazione di fallimento della piattaforma a maggio, documenti depositati in tribunaledallo spettacolo di mercoledì.

La richiesta di Brandon Greenberg, assistente consulente generale dell'Ufficio di regolamentazione finanziaria della Florida (OFR), si oppone a una Request di Bittrex Inc. Soggiorno automatico, che impedirebbe a certi creditori di iniziare o continuare a intraprendere azioni contro un patrimonio fallito. Greenberg afferma che il regolatore aveva consigliato Bittrex Inc. con sede negli Stati Uniti di esplorare vie per risolvere le accuse contro di essa.

La piattaforma è stata accusata, tra le altre cose, di non aver separato i beni dei clienti dal capitale operativo dell'azienda e di "non aver mantenuto una BOND dell'importo corretto in ogni momento".

"Decidere quali di queste violazioni contestare o meno nel nostro reclamo amministrativo rientra pienamente nella discrezionalità amministrativa dell'OFR", ha sostenuto Greenberg nella sua dichiarazione.

Nella documentazione si afferma che tra ottobre 2022 e marzo 2023, l'OFR ha collaborato con gli enti di regolamentazione finanziaria del Texas, del Maryland e del Michigan su un "esame multistato di Bittrex Inc."

Il 31 marzo, Bittrex Inc.annunciatostava riducendo le sue attività negli Stati Uniti, citando un "ambiente normativo ed economico" incerto.

A seguito delle sue indagini, l'OFR ha emesso un reclamo di tre capi d'imputazione alla piattaforma di scambio il 17 aprile, ha affermato Greenberg nella documentazione di mercoledì. Lo stesso giorno, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato la società diviolare le leggi federali gestendo una borsa valori, un broker e un'agenzia di compensazione. L'OFR ha consigliato alla società di Seguici la procedura amministrativa se fosse stata interessata ad "avere una discussione più sostanziale ed eventualmente esplorare vie per la risoluzione", si legge nel deposito.

Secondo Greenberg, la borsa in seguito ha espresso la sua "delusione" per il fatto che l'OFR avesse intrapreso un'azione esecutiva invece di lasciare che la società rinunciasse alla licenza e lasciasse la Florida. La piattaforma non ha inoltre rivelato i piani per presentare istanza di fallimento in quel momento, ha affermato Greenberg.

Mentre Bittrex Inc. ha rinunciato alla sua licenza di money transfer il 30 aprile, l'avvocato della piattaforma ha anche "affermato con fermezza" che, nonostante "possa aver avuto problemi normativi in passato, da allora è stata conforme alle leggi della Florida".

"In risposta, ho spiegato come i risultati dell'esame dell'OFR abbiano rivelato una condotta recente da parte di Bittrex Inc. che ha violato diverse disposizioni dicapitolo 560, Statuti della Florida, che indicavano un modello continuativo di inosservanza delle nostre leggi commerciali sui servizi finanziari e che rientrava nella nostra discrezione amministrativa decidere quali violazioni legali addebitare e quali no nel nostro reclamo amministrativo", ha affermato Greenberg.

L'8 maggio,la piattaforma ha dichiarato bancarottanello stato del Delaware.

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