La "regola sui viaggi" del Regno Unito T eliminerà completamente i trasferimenti verso luoghi non conformi, afferma la FCA

Le nuove norme contro il riciclaggio di denaro Cripto T devono necessariamente bloccare del tutto i trasferimenti verso paesi che T Seguici le norme internazionali, ha affermato la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito nelle linee guida pubblicate giovedì.

Le nuove controverse misure note come regola di viaggio, che richiedono agli operatori Cripto di identificare il mittente e il destinatario dei trasferimenti di fondi, sono già state promulgate per legge e entreranno in vigore nel Regno Unito a partire dal 1° settembre. Mentre le norme antiriciclaggio T sono ancora state pienamente implementate in tutto il mondo, le imminenti norme più severe del Regno Unito, tra cuiper la pubblicità, hanno già messo un freno al business delle Cripto di aziende come Pagamento tramite PayPal.

Quando si ricevono fondi da paesi che T rispettano ancora la regola sui viaggi e con dati incompleti, le società Cripto dovrebbero "effettuare una valutazione basata sul rischio per stabilire se rendere le criptovalute disponibili al beneficiario", ha affermato Le linee guida della FCA.

Le aziende dovrebbero continuare a raccogliere i dati dei clienti anche se la destinazione del trasferimento T può riceverli e dovrebbero rispettare pienamente la nuova legislazione quando effettuano trasferimenti all'interno del Regno Unito o in altre giurisdizioni conformi, ha aggiunto la FCA.

Sebbene il governo abbia precedentemente affermato di volerlo farerendere il Regno Unito un hub Cripto, molti nel settore temono che l'obiettivo stia diventando più difficile da raggiungere a causa delle normative più severe in settori comeannunci Criptoe gli ostacoli normativi cheben l'86% delle aziende T riesce a superare.

La norma sui viaggi è stata concordata dall'organismo internazionale di definizione degli standard, la Financial Action Task Force (FATF), nel tentativo di impedire che le Cripto vengano utilizzate per mascherare fondi criminali, e la misura è già stata promulgata in giurisdizioni come Unione Europea.