"Assolutamente no": l'ex consulente generale di FTX afferma di non aver mai approvato prestiti di fondi dei clienti

NEW YORK – Il consulente generale di FTX "non ha mai approvato" il prestito di fondi dei clienti da parte dell'exchange Cripto alla società affiliata Alameda Research, ha dichiarato alla giuria il 12° giorno del processo per frode penale a carico di Sam Bankman-Fried.

Can TUE, che è stato consulente generale di FTX dall'agosto 2021 al momento del crollo della borsa nel novembre 2022, ha risposto "assolutamente no" quando giovedì gli è stato chiesto se avesse approvato l'utilizzo dei fondi dei clienti FTX da parte di Alameda.

Sulla base delle conversazioni avute con Bankman-Fried, TUE ha testimoniato di ritenere che i fondi dei clienti FTX fossero tenuti separati dai fondi dell'azienda.

L'assistente procuratore degli Stati Uniti Danielle Sassoon ha illustrato a TUE i termini di servizio di FTX e altre dichiarazioni pubbliche a sostegno della tesi del Dipartimento di Giustizia secondo cui FTX si sarebbe appropriata indebitamente dei fondi dei clienti.

Secondo TUE , vari documenti affermano che i fondi dei clienti FTX avrebbero dovuto essere "separati" dai fondi di FTX stessa.

TUE, che ha testimoniato in base a un accordo di non persecuzione, ha anche descritto come ha monitorato i prestiti ai dirigenti di FTX e Alameda, ma la sua documentazione sui prestiti non corrispondeva a un altro documento che il Dipartimento di Giustizia gli ha mostrato, ha affermato.

Nel corso della sua testimonianza ha ribadito di non sapere che in quei prestiti fossero coinvolti fondi dei clienti.

Dopo un breve controinterrogatorio, TUE concluse la sua testimonianza in tarda mattinata.

Da 60 milioni a zero

Roberto Borojerdi, direttore di Third Point, la società di investimenti fondata da Dan Loeb, è salito brevemente sul banco dei testimoni, testimoniando che la sua azienda ha investito 60 milioni di dollari in FTX.

Ora l'investimento vale 0 dollari, ha affermato.

Third Point ha esaminato sia i dati finanziari verificati che quelli non verificati, ha affermato Boroujerdi, unveteranodel colosso dell'investment banking di Wall Street Goldman Sachs.

Il processo riprenderà giovedì prossimo, 26 ottobre, con gli ultimi testimoni del DOJ. I procuratori hanno detto all'apertura della sessione di giovedì che si aspettavano di concludere rapidamente dopo la pausa di una settimana. La difesa inizierà a presentare il suo caso, se sceglierà di farlo, dopo pranzo di giovedì 26 ottobre.

Bankman-Fried non ha ancora detto se testimonierà in sua difesa.

Leggi tuttoDi CoinDeskCopertura del processo SBF qui.