I fondi illeciti nell'ecosistema Cripto si sono ridotti del 9% lo scorso anno, ma i criminali hanno comunque gestito quasi 35 miliardi di dollari: TRM Labs

• Un nuovo rapporto di TRM Labs ha rilevato che i fondi illeciti nell'ecosistema Cripto si sono ridotti del 9% dal 2022 al 2023.
• Tuttavia, la criminalità tramite Cripto è aumentata in alcune forme. Ad esempio, le vendite di droghe illecite sui mercati darknet sono cresciute a 1,6 miliardi di dollari da 1,3 miliardi di dollari registrati nel 2022.

L'attività illecita nell'ecosistema Criptovaluta sembra essersi ridotta, con un calo del 9% dei fondi illeciti totali nel 2023 rispetto al 2022, nonostante i criminali abbiano comunque gestito criptovalute per un valore di quasi 35 miliardi di dollari, ha scoperto la società di analisi blockchain TRM Labs.

TRM Labs ha pubblicato un rapporto intitolato“Mercoledì si parlerà del tema "The Illicit Cripto Economy", che ha esaminato le tendenze chiave del 2023.

L'azienda ha scoperto che truffe e frodi hanno rappresentato quasi un terzo di tutti i crimini Cripto del 2023. In modo critico, la quota di fondi illeciti in Cripto è diminuita nel 2023, anche se TRM ha scoperto che è ancora sostanzialmente superiore alle stime del settore esistenti.

La pressione normativa sembra aver portato a un calo dei volumi di fondi hackerati ed esposti a sanzioni. Il rapporto afferma che solo gli Stati Uniti "hanno triplicato il numero di entità e individui legati a crimini Cripto soggetti a sanzioni". Tuttavia, gli hacker collegati alla Corea del Nord se la sono cavata con il 30% in meno rispetto al 2022. I proventi degli hacker sono diminuiti di oltre il 50% a 1,8 miliardi di dollari dai 3,7 miliardi di dollari del 2022.

Il rapporto ha anche affermato che le vendite di fentanyl e dei suoi precursori sono diminuite del 150% in volume tra il 2023 e il 2022. Tuttavia, le vendite dei venditori sono aumentate di oltre il 97% anno su anno, da 16 milioni di $ a 33 milioni di $.

Tuttavia, le vendite di droghe illecite sui mercati darknet sono aumentate da 1,3 miliardi di dollari registrati nel 2022 a 1,6 miliardi di dollari.

Il rapporto afferma che quasi la metà di tutto il volume Cripto illecite (45% nel 2023, in aumento rispetto al 41% nel 2022) si è verificato sulla blockchain TRON . La stablecoin Tether (USDT) ha avuto la quota maggiore di volume illegale, pari a 19,3 miliardi di dollari, rispetto a Ethereum (24%) e Bitcoin (18%).

Per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, il numero di indirizzi TRON univoci che hanno ricevuto Tether è aumentato del 125% nel 2023.

"Non possiamo commentare queste domande, che riguardano le presunte azioni di terze parti non correlate", ha affermato un rappresentante TRON . "Come tutte le blockchain pubbliche, la blockchain TRON è una Tecnologie. In teoria, qualsiasi Tecnologie può essere utilizzata per attività discutibili. Ad esempio, il fiat USD è spesso utilizzato per il riciclaggio di denaro. Nel complesso, è fondamentalmente falso supporre che TRON o Ethereum abbiano il controllo su coloro che utilizzano le rispettive tecnologie".

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AGGIORNAMENTO (1 aprile 2024, 05:52 UTC): Aggiunge la dichiarazione del rappresentante TRON .