Il presidente Trump perdona Arthur Hayes, BitMEX e altri 3 co-fondatori e dipendenti

Arthur Hayes, ex CEO dell'exchange Cripto BitMEX, ha ottenuto la grazia dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha confermato venerdì un funzionario della Casa Bianca.

Trump ha anche graziato i co-fondatori di Hayes presso BitMEX, Samuel Reed e Benjamin Delo, nonché il dipendente senior Greg Dwyer e l'entità operativa di BitMEX, HDR Global Trading, ha affermato un portavoce di BitMEX.La CNBC ha riferito per primala grazia, che secondo la Casa Bianca è stata firmata giovedì.

Nel 2020, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha mosso accuse contro BitMEX, i suoi tre co-fondatori e il suo primo dipendente, Dwyer, accusandoli di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA). I procuratori hanno affermato che BitMEX si pubblicizzava come un luogo in cui i clienti potevano utilizzare la sua piattaforma in modo praticamente anonimo, senza fornire informazioni di base know-your-customer (KYC). Tutti e quattro gli individui alla fine si sono dichiarati colpevoli e sono stati condannati a multe e pene detentive. Lo stesso exchangesi è dichiarato colpevoleper aver violato il BSA l'anno scorso.

Hayes ha dovuto scontare due anni di libertà vigilata; Delo ha trascorso 30 mesi in libertà vigilata e Reed 18 mesi in libertà vigilata. Dwyer ha ottenuto 12 mesi di libertà vigilata.

In una dichiarazione, Delo ha affermato che lui e i suoi colleghi erano stati "ingiustamente presi di mira".

"Questo perdono completo e incondizionato da parte del Presidente Trump è una rivendicazione della posizione che abbiamo sempre sostenuto: BitMEX, i miei co-fondatori e io non avremmo mai dovuto essere accusati di un reato penale tramite una legge oscura e antiquata", ha affermato. "Come exchange Cripto di maggior successo nel suo genere, siamo stati ingiustamente trasformati in un esempio, sacrificati per ragioni politiche e usati per inviare segnali normativi incoerenti. Sono sinceramente grato al Presidente per aver concesso questo perdono a me e ai miei co-fondatori".

Hayes ha appena detto "grazie" su X (in precedenza noto come Twitter).

La Commodity Futures Trading Commission ha ordinato a BitMEX di pagare 100 milioni di dollari per aver violato il Commodity Exchange Act e altre normative della CFTC nel 2021, separatamente dai suoi accordi con il Dipartimento di Giustizia.

Gli avvocati che rappresentano Hayes, Delo e Reed non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

I condoni segnalati arrivano appena un giorno dopo che Trump ha concesso il perdono a Trevor Milton, l'ex CEO di Nikola Motors che era stato precedentemente condannato per frode nel 2022. A gennaio, Trump ha mantenuto le promesse di lunga data di perdonare il creatore di Silk Road Ross Ulbricht, che era stato condannato a 11 anni di una draconiana condanna a doppio ergastolo più 40 anni, senza possibilità di libertà vigilata. Dopo il perdono di Ulbricht, l'ex CEO di FTX e truffatore condannato Sam Bankman-Fried ha cercato di ottenere il suo perdono, tentando di ingraziarsi l'amministrazione Trump e apparendo a Tucker Carlson in un'intervista non autorizzata in carcere che lo ha portato in isolamento.

L'ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao, che si è dichiarato colpevole della stessa accusa di Hayes e ha scontato quattro mesi di prigione l'anno scorso, diventando non solo la persona più ricca ad essere mai finita in prigione negli Stati Uniti, ma anche l'unica persona ad aver mai trascorso del tempo in prigione per aver violato il BSA, ha negato le notizie secondo cui anche lui starebbe cercando la grazia del presidente Trump.

Ma, Zhao ha ammesso in un recente post su X che "nessun criminale si opporrebbe alla grazia, soprattutto essendo l' ONE nella storia degli Stati Uniti ad essere mai stato condannato al carcere per una singola accusa di BSA".

AGGIORNAMENTO (28 marzo 2025, 20:40 UTC):Aggiunge la dichiarazione di Delo e un funzionario della Casa Bianca.

AGGIORNAMENTO (28 marzo, 21:06 UTC):Aggiunge Hayes.

AGGIORNAMENTO (29 marzo, 04:15 UTC):Aggiunge Dwyer e HDR.