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Il governo degli Stati Uniti inizia a separare il gruppo cambogiano Huione dal sistema finanziario
La divisione del Dipartimento del Tesoro che si occupa di reati finanziari ha utilizzato la sua più efficace salvaguardia per proporre la chiusura dell'organizzazione in quanto considerata un pericolo di riciclaggio di denaro.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Unitiha proposto di interrompere l'attività del Gruppo Huione con sede in Cambogiadal sistema finanziario statunitense, citando il supporto informatico che il mercato illecito fornisce agli hacker nordcoreani e ad altri gruppi criminali.
La storia continua sotto
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Secondo il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro, che giovedì ha proposto di separarla dal sistema finanziario, l'operazione basata su Telegram è stata un "nodo critico per il riciclaggio dei proventi di rapine informatiche" e ha contribuito alle cosiddette truffe del "macellaio di maiali", che in genere sfruttano legami sentimentali fraudolenti per spillare alle persone Cripto .
Si dice che Huione, che offre servizi di dati personali e di riciclaggio di denaro, gestisca una quantità di dati pari a24 miliardi di dollari di tali transazioni, secondo la società di analisi Elliptic. Anche il marketplace cambogiano ha lanciato la propria stablecoin all'inizio di quest'anno.
"Il Gruppo Huione si è affermato come il mercato di riferimento per attori informatici malintenzionati come la RPDC e le organizzazioni criminali, che hanno rubato miliardi di dollari ai cittadini americani", ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent in una nota. FinCEN ha quindi cercato di sfruttare il suo potere di opzione nucleare – avvalendosi della Sezione 311 dello USA PATRIOT Act – per separare Huione dal sistema finanziario.
Ancora l'anno scorso, si diceva che Huione Pay, con sede a Phnom Penh, avesse ricevuto Cripto per un totale di oltre 150.000 dollari da un portafoglio associato agli hacker nordcoreani Lazarus, il gruppo accusato di aver rubato miliardi di dollari in Criptonegli ultimi anni è probabile che siano stati utilizzati per finanziare progetti nazionali.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
Higit pang Para sa Iyo
Il Settore Crypto Chiede al Presidente Trump di Bloccare la «Tassa Punitiva» di JPMorgan sull'Accesso ai Dati
Una coalizione di gruppi commerciali fintech e crypto sta sollecitando la Casa Bianca a difendere l'open banking e a fermare JPMorgan dall'imporre commissioni per l'accesso ai dati dei clienti.
What to know:
- Dieci importanti associazioni commerciali nel settore fintech e crypto hanno esortato il Presidente Trump a impedire alle grandi banche di imporre commissioni che potrebbero ostacolare l'innovazione e la concorrenza.
- Il piano di JPMorgan di addebitare l'accesso ai dati bancari dei consumatori potrebbe privare dell'accesso ai servizi bancari milioni di persone e minacciare l'adozione di stablecoin e portafogli a custodia autonoma.
- La normativa della CFPB sull'open banking, che impone l'accesso gratuito dei consumatori ai dati bancari, è a rischio poiché le banche hanno intentato causa per bloccarla, e la CFPB ha richiesto la sua annullamento.
