A empresa de investigação de Criptomoeda Crystal Blockchain lançou uma versão gratuita de sua ferramenta de rastreamento de transações, disponível para qualquer pessoa curiosa sobre a procedência de suas moedas — ou de outras pessoas.

O Crystal Block Explorer será a primeira versão de varejo de uma ferramenta profissional de análise de blockchain no mercado. A ferramenta é mais limitada no que pode fazer do que o Crystal Expert, o principal produto pago do fornecedor.

Embora seja em parte uma jogada de marketing da Crystal, o produto gratuito pode ser útil para usuários comuns, pesquisadores e jornalistas que T podem pagar uma assinatura de software que pode custar dezenas de milhares de dólares anualmente.

Em particular, os usuários poderão verificar se sua Cripto ou uma transação de interesse tem vínculos com qualquer entidade conhecida no mercado de Criptomoeda – por exemplo, se os fundos vêm de uma determinada exchange ou estão conectados a um esquema fraudulento conhecido. Eles também verão uma pontuação de risco para sua Cripto, calculada pela Crystal, indicando as chances de os fundos serem congelados em uma exchange por causa do histórico de transações das moedas.

“Não são apenas as instituições financeiras que querem entender melhor suas atividades relacionadas a ativos digitais – todo usuário de Criptomoeda quer entender mais sobre os fundos que está prestes a aceitar”, disse Marina Khaustova, CEO da Crystal Blockchain, ao CoinDesk.

O produto pago da Crystal agora é usado por “mais de 1.900 clientes, a maioria dos quais são provedores de serviços de ativos digitais, incluindo Upbit, Coinspaid e Rain”, disse ela.

Detetives familiares

Há uma indústria em ascensão de fornecedores que fornecem ferramentas anti-lavagem de dinheiro (AML) para exchanges e outros negócios de Cripto . Essas ferramentas permitem que empresas de Cripto identifiquem e congelem fundos com suspeitas de origens criminosas, provenientes de hacks, exploits, golpes ou esquemas de financiamento ao terrorismo.

Chainalysis, CipherTrace e Elliptic são algumas empresas bem conhecidas no mercado. Além de atender clientes do setor privado, esses fornecedores ajudam agências governamentais navegue na fronteira das transações de Criptomoeda .

Há também um punhado de ferramentas gratuitas comoExplorador de carteira e OXT que pode ajudar usuários comuns a desenhar conexões entre endereços de Bitcoin que podem pertencer à mesma entidade – uma tarefa desafiadora ao analisar transações on-chain. Essas ferramentas gratuitas, no entanto, T sempre permitem que os usuários atribuam uma transação a uma entidade conhecida em particular.

Também há produtos de varejo pagos que permitem que os usuários verifiquem rapidamente se os fundos foram rotulados como criminosos em sistemas de rastreamento de transações (como os da Cipher Trace, Chainalysis, Crystal e Elliptic), o que significa que as bolsas provavelmente congelarão os fundos provenientes desses endereços na lista negra. Essa categoria inclui Antianálise e Robô AML– este último, por sua vez, utiliza o banco de dados da Crystal.

No caso da nova ferramenta gratuita da Crystal, os usuários terão acesso limitado aos dados proprietários da empresa sobre quem possui determinadas carteiras e também poderão gerar gráficos que mostram as cadeias de transações conectadas.

A ferramenta gratuita permitirá que um usuário pesquise os proprietários de endereços específicos um número limitado de vezes por dia, enquanto a versão paga T tem esse limite. Usuários da versão gratuita também T poderão ver atribuições a entidades de alto risco, incluindo mercados darknet, misturadores de Criptoe golpes.

A capacidade de verificar a legitimidade das contrapartes é “crucialmente importante para o uso diário e a adoção de ativos digitais em geral”, disse Khaustova.

“Essa igualdade de legibilidade de dados é algo que nós da Crystal acreditamos que deveria ser um direito básico para qualquer usuário de ativo digital”, ela disse. “A transparência é um valor CORE do ecossistema Cripto .”