Juiz ordena que usuário do LocalBitcoins ensine a polícia sobre moeda digital

Um juiz condenou o usuário do Florida LocalBitcoins, Pascal Reid, a cumprir 90 dias de prisão, em uma decisão que encerra um caso jurídico de alto perfil que remonta a fevereiro de 2014.

Originalmente cobrado

com a operação de um negócio de transmissão de dinheiro não autorizado e com lavagem de dinheiro, Reid se declarou culpado de uma única acusação de operar como um transmissor de dinheiro não licenciado. Reid receberá cinco anos de liberdade condicional e deve fornecer assistência informativa às autoridades policiais e entidades financeiras sobre Bitcoin e moedas digitais.

Como parte do acordo, Reid foi encarregado de concluir "nada menos que 20 treinamentos" sobre moeda digital e crimes cibernéticos, a serem organizados pelo detetive Ricardo Arias, do Departamento de Polícia da Cidade de Miami Beach.

Reid também deverá se colocar à disposição do Departamento de Polícia de Miami Beach, do Serviço Secret dos EUA e da Força-Tarefa de Crimes Eletrônicos de Miami, conforme necessário para o desenvolvimento das sessões.

O advogado Ron Lowy, do escritório de advocacia Lowy and Cook PA, de Miami, disse ao CoinDesk que ele e seu cliente estão "muito satisfeitos com o resultado".

Lowy disse ao CoinDesk:

"Pascal [Reid] estava enfrentando anos de prisão. Mas, acho que o governo chegou à conclusão de que Pascal nunca teve a intenção de fazer nada desonesto."

Reid foi originalmente preso junto com Michell Abner Espinoza durante uma operação secreta na qual um agente secreto tentou trocar$ 30.000 por Bitcoin em uma tentativa de comprar cartões de crédito roubados.

Ambos os homens foram inicialmente acusados sob estatutos antilavagem de dinheiro, que proíbem trocas de mais de US$ 10.000, e leis de transmissão de dinheiro que limitam os residentes de realizar transações pessoais envolvendo moeda ou instrumentos de pagamento a US$ 20.000 anualmente.

Reid também será creditado pelo tempo de prisão cumprido entre 7 de fevereiro de 2014 e 14 de março de 2014, e será obrigado a pagar US$ 500 em taxas legais incorridas pelo estado.

Fundada em 2012,Bitcoins locais é um serviço de troca de Bitcoin ponto a ponto com sede na Finlândia.

Sessões de treinamento

Devido ao seu status como um dos primeiros casos desse tipo, a Fundação Bitcoin entrou com uma moção em agostodo ano passado argumentando que o Estatuto da Flórida 560.125 deveria ser aplicado no caso de Reid, já que ele era um indivíduo, não uma entidade corporativa.

Quando perguntado sobrepossível precedenteestabelecido pelo caso agora concluído, Lowy sugeriu que, uma vez que um acordo foi alcançado fora do tribunal, é improvável que tenha qualquer impacto no futuro.

"Temos que reconhecer que um tribunal de apelação não decidiu que o Bitcoin atende à definição de algo sob o estatuto de transferência de dinheiro. O risco de uma decisão resultaria em Pascal recebendo uma sentença mais severa", ele explicou.

Lowy indicou que acredita que esse evento seria mais provável em casos futuros, pois acredita que a polícia não continuará a alistar os presos em oportunidades como sessões de treinamento policial.

"Acho que eles reconheceram que queriam estender um aviso à comunidade Bitcoin para que tenha cuidado com quem você faz negócios e eles enviaram a mensagem que queriam enviar", continuou ele.

De acordo com Lowy, sessões de treinamento foram incluídas na punição final a Request de Arias e Katherine Rundle, promotora estadual do Condado de Miami-Dade, Flórida.

Reid não respondeu diretamente aos pedidos de comentários até o momento.

Para mais informações, leia abaixo o rascunho inicial do acordo de confissão de culpa:

Acordo de confissão de culpa Pascal Reid (rascunho inicial)

Imagem de algema e martelovia Shutterstock