Promotores apresentam acusações em suposta fraude de mineração de Cripto de US$ 250 milhões

Autoridades da Coreia do Sul teriam entrado com uma ação judicial contra uma empresa de mineração de Criptomoeda dos EUA, alegando uma fraude multimilionária.

De acordo com uma fonte de notícias coreanaYonhap, promotores do distrito de Incheon, na Coreia do Sul, alegaram em uma coletiva de imprensa que uma empresa chamada Mining Max LLC solicitou 270 bilhões de wons coreanos – um valor equivalente a aproximadamente US$ 250 milhões – de investidores para atividades de mineração de Criptomoeda entre setembro do ano passado e outubro deste ano.

No entanto, esse dinheiro foi amplamente gasto enriquecendo aqueles por trás da empresa, os promotores argumentam, apesar de oferecer aos investidores altos retornos sobre suas participações. Além disso, foi alegado que os resultados mostrados aos investidores, que somam cerca de 18.000 pessoas de 54 países, foram falsificados. Conforme relatado pela Yonhap, apenas US$ 70 milhões dos US$ 250 milhões arrecadados foram para mineração.

Dentro desse grupo, estima-se que 14.000 estavam na Coreia do Sul, 2.600 nos Estados Unidos e 600 e 700 na China e no Japão, respectivamente.

Após consultas, a Mining Max respondeu por e-mail:

"Asseguramos a todos os envolvidos, incluindo nossos clientes no mundo todo, que nossos advogados estão cooperando totalmente com as autoridades e fornecendo todas as informações necessárias. Esperamos que este processo seja concluído o mais rápido possível e antecipamos que os resultados da investigação irão justificar quaisquer alegações de irregularidades por parte dos diretores da empresa localizada nos EUA."

De acordo com os promotores, 21 suspeitos da empresa foram indiciados, enquanto os principais executivos da empresa ainda estão foragidos, incluindo seu presidente e vice-presidente.

Presença dos EUA

Registros públicos encontrados pela CoinDesk indicam que a empresa manteve presença em vários estados dos EUA.

De acordo com o site <a href="https://miningmax.net/">https://miningmax.net/</a> da Mining Max LLC, a empresa tem sede na Califórnia e se descreve como uma Maker de equipamentos de mineração de Ethereum que também oferece "equipamentos de mineração de Criptomoeda em nuvem premium".

Os registros comerciais mostram que a Mining Max LLC está registrada em pelo menos dois estados nos EUA,Califórnia e Nevada(onde está atualmente em inadimplência), com dois endereços comerciais diferentes: 3600 Wilshire Blvd Ste 1200, Los Angeles, CA, e 6069 S Fort Apache Rd #100, Las Vegas, NV.

Ambos os documentos de registro indicam que o gerente e CEO da empresa é uma pessoa chamada Park Nam Ho.apareceque Park Nam Ho, também conhecido como Daniel, também é o operador de outro site relacionado à mineração, Cryptocurrenciesmining.com, e é o fundador de um serviço jurídico chamadoServiço Jurídico Angelque está localizado no mesmo prédio do Mining Max.

Com base no registro comercial da Mining Max na Califórnia, esse serviço jurídico também é seu agente de registro, tendo sido registrado por uma pessoa chamada Lee Jin Ho.

Nota do editor: este artigo foi atualizado para refletir as respostas da Mining Max LLC.

Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock