Negociador de Bitcoin se declara culpado por negócio de câmbio não licenciado

Um trader de Bitcoin de 21 anos da Califórnia se declarou culpado de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e agora pode pegar no máximo cinco anos de prisão.

De acordo com uma notícialiberaremitido na segunda-feira pelo Gabinete do Procurador do Distrito Sul da Califórnia, o trader, Jacob Burrell Campos, admitiu como parte de um acordo judicial que ele havia operado uma bolsa de Bitcoin sem registrar o negócio na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Além disso, Burrell não tinha procedimentos de combate à lavagem de dinheiro ou de conhecimento do cliente em vigor.

"Empresas de transferência de dinheiro sem licença, especialmente aquelas que operam na fronteira ou NEAR dela, representam uma séria ameaça à integridade do sistema bancário dos EUA e fornecem uma 'porta aberta' para criminosos utilizarem essas empresas para lavar os lucros de suas atividades ilícitas", disse o procurador dos EUA, Adam Braverman, no relatório.

Burrell teria vendido centenas de milhares de dólares em Bitcoin para mais de 1.000 clientes nos EUA de janeiro de 2015 a abril de 2016. Inicialmente, ele comprou Bitcoin por meio de uma bolsa de Cripto regulamentada nos EUA, mas depois mudou para uma bolsa com sede em Hong Kong depois que sua conta nos EUA foi fechada devido a transações suspeitas.

De março de 2015 a abril de 2017, ele comprou bitcoins no valor de US$ 3,29 milhões na bolsa de Hong Kong em transações separadas, diz o relatório.

Burrell agora concordou em perder um total de US$ 823.357 para os EUA e será sentenciado em fevereiro do ano que vem.

Braverman disse:

"O Departamento de Justiça continuará investigando e processando todos os indivíduos e empresas que tentarem burlar os requisitos de licenciamento e combate à lavagem de dinheiro previstos na lei federal."

Bitcoin e martelo

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