SEC acusa operador de ICO que usou pseudônimo após condenação anterior

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a CG Blockchain Inc., a BCT In. SEZC e seus operadores Boaz Manor e Edith Pardo de fraude, alegando que ele arrecadou US$ 30 milhões por meio de uma oferta inicial de moeda (ICO).

A SECalegado em um comunicado de imprensaSexta-feira que Manor escondeu uma condenação criminal passada trabalhando sob um nome falso, se passando por um funcionário de Pardo para arrecadar fundos para a BCT. Como parte desse esforço, Manor supostamente "escureceu o cabelo [e] deixou a barba crescer" por preocupações de que sua identidade real pudesse ser tóxica para a empresa.

Em uma declaração, o cochefe da Unidade de Abuso de Mercado da SEC, Joseph Sansone, disse que os investidores devem sempre Aprenda sobre as identidades e os históricos daqueles que levantam fundos.

“Conforme alegado em nossa denúncia, o esquema descarado de Manor para ocultar sua identidade e histórico criminal privou os investidores de informações essenciais e permitiu que os réus tirassem mais de US$ 30 milhões dos bolsos dos investidores”, disse ele.

O Ministério Público dos EUA para o Distrito de Nova Jersey entrou com acusações criminais paralelas contra Manor e Pardo, disse a SEC.

A Manor levantou fundos em 2017 e 2018 para construir um "Terminal Blockchain", uma versão criptográfica do famoso Terminal Bloomberg, de acordo comum artigo de 2018no Bloco.