Promotores dos EUA pedem para suspender ação da SEC contra suposto golpista de Cripto

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Nova Jersey está tentando suspender a ação civil da Securities and Exchange Commission (SEC) contra o fundador do Blockchain Terminal, Boaz Manor, enquanto conduz seu próprio caso criminal contra a suposta fraude de ICO de US$ 30 milhões da Manor.

Os procuradores assistentes dos EUA disseram emum memorando de quarta-feiraos seus processos contra Manor e a sua associada Edith Pardo “sobrepõem-se substancialmente” aoso caso da SEC. Eles pediram ao juiz do caso SEC, Stanley R. Chesler, para emitir uma suspensão para “preservar a integridade” do seu caso criminal. A SEC “não se opõe” à moção, de acordo com o processo.

Ambos estão processando a oferta de token BCT supostamente fraudulenta de Manor e Pardo,dito pela SEC por ter arrecadado US$ 30 milhões para o desenvolvimento de Tecnologia de fundos de hedge de títulos digitais em 2017 e 2018. A SEC também alegou que Manor nunca revelou aos investidores seus antecedentes criminais, identidade real ou seus vínculos com um fundo de hedge canadense falido.

A mansão eracondenado por quebra de confiançaem 2011 em conexão com o fundo de hedge Portus, que, antes de fechar em 2005, havia se apropriado indevidamente de mais de US$ 100 milhões em fundos de investidores. Manorserviu um anode sua sentença de quatro anos. Ele eventualmente foi para os EUA para um novo empreendimento chamado Blockchain Terminal.

Conforme documentado em umInvestigação de dezembro de 2018 pelo The Block,um “Shaun MacDonald” liderando a corrida da startup para construir um “Bloomberg Terminal” para o espaço de oferta inicial de moedas era na verdade Manor disfarçado. Os funcionários do Blockchain Terminal não sabiam da história de fundo da Manor, e nem os 275 investidores dos EUA no BCT ICO.

Um grande júri indiciou Manor e Pardo por conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários antes da queixa da SEC, de acordo com o memorando. As acusações civis e criminais foram reveladas em 17 de janeiro.

O escritório do advogado agora quer congelar temporariamente a ação da SEC. Deixar o caso seguir adiante daria aos réus espaço para atrasar e degradar o procedimento criminal, eles disseram.

Pardo se declarou inocente em 22 de janeiro, de acordo com o memorando. Manor continua foragido.

Leia o memorando completo abaixo: