Registros misteriosos sugerem que o impostor está usando o nome da Grayscale para gerar moedas obscuras

Alguém parece ter feito de tudo para se passar pela gestora de ativos digitais Grayscale Investments, possivelmente em um esforço para aumentar os preços de duas criptomoedas menos conhecidas.

Para ser claro: a Grayscale disse que não tem intenção de criar um instrumento financeiro em torno do nahmii, um projeto de escalonamento Ethereum , ou do THETA, uma plataforma de vídeo. No entanto, há um par de trusts registrados, um para cada moeda obscura, no estado de Delaware (o trust para nahmii escreve incorretamente o nome da moeda com um “i”). Cada um desses trusts leva o nome da Grayscale, e o registro fornece o mesmo endereço do agente que a empresa usa para seus veículos de investimento em Cripto reais.

"A Grayscale mantém uma lista de ativos que podemos potencialmente incluir em nossa família de produtos, e quaisquer adições adicionais serão anunciadas", disse um porta-voz externo por e-mail. "Qualquer um que esteja buscando confirmar um ativo que a Grayscale esteja considerando deve consultar esta lista." Nem nahmii nem THETA estão nela.

Quando questionado diretamente se a Grayscale havia registrado os trusts “nahmi” ou THETA , o porta-voz, Austin Downey, disse: “Não”.

CoinDesk erroneamente relatado na terça-feira que a Grayscale, uma subsidiária da empresa-mãe da CoinDesk , Digital Currency Group, havia entrado com um pedido de registro do trust para o token nahmii, com base em registros públicos da Divisão de Corporações de Delaware. Isso seriateria sido um desenvolvimento significativo se fosse verdade, porque esses registros geralmente são um prelúdio para a criação de um veículo de investimento para uma moeda.

Os trusts da Grayscale atraem capital significativo de investidores tradicionais que T podem ou T querem passar pelo incômodo de configurar uma carteira de Cripto . Ao todo, a empresa administra US$ 27,7 bilhões em ativos por meio de nove trusts ativos <a href="https://grayscale.co/wp-content/uploads/2021/02/Grayscale-One-Pager-February-2021.pdf">https:// Grayscale.co/wp-content/uploads/2021/02/Grayscale-One-Pager-February-2021.pdf</a> . Portanto, um registro na Grayscale seria um sinal otimista para uma moeda.

Mas o CEO da Grayscale, Michael Sonnenshein, prontamente tweetou que a história da nahmii era “imprecisa” e a CoinDesk corrigiu a história.

Ainda assim, embora a Grayscale tenha dito que não registrou o nahmii na Divisão de Corporações, ou um ONE para THETA, alguémfez; os registros públicos podem ser facilmenteencontrado online nos bancos de dados da agência estadual.

A equipe Nahmii tuitou que “não estava em discussões com a Greyscale sobre o registro de um fundo fiduciário”.

Um e-mail para o endereço listado no site da Nahmii recebeu uma mensagem de retorno. Após a publicação deste artigo, representantes do projeto THETA disseram à CoinDesk que não estavam envolvidos no registro do trust.

"Estamos muito chateados em ver agora que outra pessoa pode ter feito isso", disse o chefe de estratégia da THETA , Wes Levitt. "Estamos conversando com nosso advogado... para ver se há uma maneira de Aprenda quem exatamente entrou com isso, e quais outras ações legais estão disponíveis para nós contra essa pessoa que entrou com o que agora consideramos uma fraude."

Um representante de atendimento ao cliente da Divisão de Corporações de Delaware disse que a Divisão não seria capaz de compartilhar nenhuma informação de identificação sobre quem registrou os trusts. Então, por enquanto, as origens dos registros permanecem um mistério (nenhum número de telefone ou nome da pessoa está nos documentos).

Sósias

Se os dois fundos em questão foram criados por impostores, T seria o primeiro golpe desse tipo em Cripto, embora ONE fosse mais sutil do que o normal.

Os golpistas costumampersonificar figuras influentes da comunidade no Twittere temfingiram ser funcionários da CoinDesk e falsificou nossos Newsletters informativos por e-mail, tudo para enganar as pessoas e fazê-las enviar dinheiro.

O duvidosoFundo Nahmi em Grayscale de cinza(aqui em diante, GNT) eGrayscale THETA TrustOs registros (GTT) eram muito semelhantes aos do originalFundo Bitcoin em Grayscale(GBTC) eFundo Litecoin em Grayscale de cinza(GLTC). Por exemplo, todos eles estão registrados em 251 Little Falls Drive em Wilmington, Del. (CEP 19808).

A principal diferença estava no tipo de entidade criada. Enquanto GBTC e GLTC eram registradas como Statutory Trusts, GNT e GTT eram registradas como Limited Liability Companies, um detalhe que “levanta questões”, disse Sarah Brennan, uma advogada corporativa e de valores mobiliários da Harter, Secrest and Emery.

De fato, dos 34 trusts “Grayscale” registrados na Delaware Division of Corporations, apenas dois foram registrados como LLCs. Essas são as entidades que a Grayscale disse não ter criado.

Oito dos fundos fiduciários registrados correspondem aos produtos existentes da Grayscale : BTC,BCH,ETH,ETC, ZEN, LTC,XLMe ZCH. Um nono, seuXRP Confiar, foi dissolvida no início deste anocomo resultado de um processo da Securities and Exchange Commissioncontra Ripple alegando que suas vendas de Criptomoeda violam a lei federal de valores mobiliários.

Outros 23 dos fundos fiduciários estatutários registrados estão em uma lista de ativos que a Grayscale está “atualmente considerando”, de acordo com uma nota de fevereiro. postar no Medium.

Os dois restantes: THETA, protocolado em fevereiro, e Nahmi (novamente, sem o segundo “i” da moeda), protocolado em abril.

' Cripto clássica'

É concebível que essas entidades aparentemente falsas tenham sido criadas na esperança de que a mídia descobrisse e relatasse sua existência, com o objetivo final de aumentar os preços desses tokens.

Esse tipo de movimento era quase inevitável, disse Brennan, que o chamou de “marketing Cripto clássico”.

Ela apontou paraum artigo de janeiro da CoinDesksobre possíveis fundos fiduciários futuros (o artigo precede a postagem do Medium da Grayscale), dizendo que esses registros de fundos fiduciários facilmente levam à especulação sobre se certos ativos podem se tornar parte de um novo veículo de investimento.

Se bombear Nahmii foi o motivo, o plano funcionou: De acordo comCoinGecko, o preço do NII mais que dobrou na terça-feira após a publicação do artigo errôneo do CoinDesk , atingindo um pico de US$ 0,0148. No momento da publicação, ele era negociado pela metade desse preço, cerca de US$ 0,0075. No entanto, ele ainda subiu drasticamente no último mês.

THETA tem também aumentou de preço nos últimos meses, embora T pareça haver nenhuma correlação entre o registro do falso fundo Grayscale e o preço do token.

É difícil determinar a propriedade de uma entidade formada em Delaware, disse Brennan.

Embora existam alguns limites sobre quais entidades podem ser formadas — por exemplo, Delaware pode não permitir que uma nova entidade seja criada com um nome "confusamente semelhante" a uma empresa ou produto existente — praticamente qualquer pessoa pode criar uma entidade no estado, disse Brennan, que também lidera a prática de ativos digitais na Harter.

“Você pode formar basicamente qualquer entidade que T seja tomada”, ela disse. Em “Delaware e outros estados, a preocupação deles é 'essa entidade existe no meu estado?' apenas. Se não, 'sim, você pode me pagar para criar essa entidade.'”

As empresas podem tentar evitar isso reservando nomes por um período de tempo ou registrando uma entidade sem que ela esteja imediatamente em funcionamento, disse ela.

A CoinDesk entrou com um Request de Freedom of Information Act para os certificados de formação dessas LLCs Nahmi e THETA , e não recebeu uma resposta até o momento desta publicação. De acordo com o site do estado de Delaware, o governo tem 15 dias para responder.

ATUALIZAÇÃO (8 de abril de 2021, 13:45 UTC): Atualizado com comentários da equipe THETA .