IRS aprovado para buscar registros de usuários do Kraken que transacionaram mais de US$ 20 mil em Cripto

Um tribunal federal dos EUA autorizou o Internal Revenue Service (IRS) a começar a entregar uma intimação de John Doe à bolsa de Criptomoeda Kraken e suas subsidiárias em uma tentativa de capturar sonegadores fiscais.

De acordo com umComunicado de imprensa na quarta-feira, o Distrito Norte da Califórnia emitiu uma ordem autorizando o IRS a perseguir aqueles que realizaram pelo menos US$ 20.000 em transações de Cripto na plataforma.

As subsidiárias da Kraken e sua controladora sediada nos EUA, a Payward Ventures, estão sendo solicitadas pelo IRS a produzir registros que identifiquem os contribuintes dos EUA que "podem ter falhado em cumprir as leis da receita interna". Uma intimação John Doe é uma tática usada pelo departamento tributário para Request informações sobre pessoas que não consegue identificar pelo nome.

O IRS está buscando os registros de cidadãos dos EUA que fizeram negócios com ou por meio da bolsa durante os anos entre 2016 e 2020. A Kraken não está sendo investigada por irregularidades, de acordo com o comunicado, mas as intimações são uma tentativa de reforçar a "investigação do departamento tributário sobre um grupo ou classe de pessoas verificável".

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Orientação fiscal do IRS foi reeditado descrevendo o tratamento da Criptomoeda como propriedade, com todos os encargos fiscais federais relevantes.

Kraken não está sozinha. No mês passado, a empresa de pagamentos em Criptomoeda Circle também foi alvo de uma ordem de um tribunal federal no Distrito de Massachusetts. A ordem solicitou de forma semelhante documentos de identificaçãode todos os clientes da Circle e Poloniex que realizaram transações acima de US$ 20.000 entre 2016 e 2020.