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1.51%Ex-engenheiro da Microsoft usou Bitcoin para ajudar a desviar milhões de gigantes da tecnologia
O engenheiro de software usou misturadores de Bitcoin para ajudar a ofuscar a origem dos fundos roubados.
Por Paddy Baker
Um tribunal dos EUA considerou um ex-engenheiro de software da Microsoft culpado de desviar milhões de dólares e transformá-los emBitcoin (BTC) para financiar uma vida de luxo.
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Volodymyr Kvashuk, 25, foi condenado na terça-feira pelo Tribunal Distrital dos EUA em Seattle por 18 crimes federais separados que fraudaram a Microsoft em um total de US$ 10 milhões, de acordo com umdeclaraçãodo Departamento de Justiça.
Cidadão ucraniano baseado na cidade de Renton, Washington, Kvashuk trabalhou em período integral para a Microsoft de 2016 a 2018. Envolvido no desenvolvimento e teste da plataforma de vendas no varejo online da empresa, ele usou seu acesso à conta para roubar o que é descrito como "valor armazenado em moeda", incluindo cartões-presente digitais que ele posteriormente revendeu na internet durante um período de sete meses.
Kvashuk construiu um estilo de vida luxuoso usando os fundos desviados, comprando um Tesla de US$ 160.000 e uma casa à beira do lago avaliada em US$ 1,6 milhão. Após descobrir o esquema, a Microsoft confrontou Kvashuk e o demitiu em junho de 2018.
Kvashuk, que alegou no julgamento estar trabalhando em um projeto especial para a empresa, roubou quantias totalizando aproximadamente $ 12.000 em sua própria conta antes de usar contas de e-mail de teste associadas a colegas funcionários da Microsoft para começar a desviar milhões de dólares da empresa. Trocando fundos em Bitcoin, ele usaria um serviço de mistura para ofuscar suas origens antes de transferir os ganhos ilícitos para sua conta bancária.
No total, mais de US$ 2,8 milhões em Bitcoin foram transferidos para sua conta bancária. Em declarações de imposto de renda arquivadas durante esse período, Kvashuk alegou que os fundos eram um presente de um parente.
O julgamento, que durou cinco dias, considerou o engenheiro culpado de cinco acusações de fraude eletrônica, seis acusações de lavagem de dinheiro, duas acusações de roubo de identidade qualificado, duas acusações de apresentação de declarações de imposto de renda falsas e uma acusação de fraude postal, fraude de cartão bancário e uso de um computador da empresa para fins ilícitos.
Falando após o julgamento, o agente especial Ryan Korner, da divisão de investigações criminais da Receita Federal, destacou que a condenação de Kvashuk foi resultado do trabalho realizado pelo IRS.
"Criminosos que acham que podem evitar a detecção usando Criptomoeda e lavando dinheiro por meio de mixers são notificados... vocês serão pegos e responsabilizados", disse ele.
Kvashuk pode pegar até 20 anos de prisão quando for sentenciado pelo juiz presidente em 1º de junho.
Paddy Baker
Paddy Baker is a London-based cryptocurrency reporter. He was previously senior journalist at Crypto Briefing.
Paddy holds positions in BTC and ETH, as well as smaller amounts of LTC, ZIL, NEO, BNB and BSV.
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