SEC dá um tapa nos fundadores e promotores do suposto esquema Ponzi Forsage com acusações de fraude

Comissão de Valores Mobiliários dos EUAcobrado Onze pessoas foram vinculadas ao suposto esquema Ponzi de Cripto de US$ 300 milhões com fraude na segunda-feira.

O Forsage foi lançado em janeiro de 2020 por quatro membros fundadores: Vladimir Okhotnikov da República da Geórgia, Jane Doe, também conhecida como Lola Ferrari da Indonésia e Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov da Rússia. Ele rapidamente cresceu para se tornar um dos aplicativos descentralizados (dapps) mais populares no blockchain Ethereum e, em seu pico, consumiu aproximadamente um quarto da largura de banda da blockchain e fez com que as taxas de GAS disparassem, dadosda Dune Analytics mostrou.

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Milhões de usuários de todo o mundo foram recrutados por uma rede de promotores, incluindo um grupo que se autodenominava “Cripto Crusaders”, para enviar dinheiro por meio de contratos inteligentes nas blockchains Ethereum, TRON e Binance em troca de um pagamento quando recrutassem outro investidor, disse a SEC – um modelo de negócios da agência descritocomo “uma pirâmide de livro didático e um esquema Ponzi”.

A Securities and Exchange Commission das Filipinas emitiu uma ação de cessar e desistir contra Forsage em setembro de 2020. Seis meses depois, o Montana Commissioner of Securities and Insurance seguiu o exemplo, mas os promotores de Forsage continuaram a promover o suposto esquema de qualquer maneira. Membros do Cripto Crusaders fizeram infográficos pretendendo explicar "Por que Forsage não é absolutamente um esquema de pirâmide!!" e os publicaram em várias plataformas de mídia social.

Cada um dos “Cripto Crusaders” – Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Beth Bowen e Alisha Shepperd – foi acusado de fraude e oferta e venda de títulos não registrados, juntamente com outros dois promotores, Samuel Ellis e Mark Hamlin, que fizeram vídeos no YouTube anunciando o Forsage.

Ellis e Thiessen já chegaram a acordos com a SEC que incluem restituição e penalidades civis.

A queixa da SEC busca medidas cautelares, restituição e penalidades civis para os promotores restantes e os quatro fundadores.