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CFTC processa Sam Bankman-Fried, Alameda Research por fraude

Em um processo, o regulador diz que Bankman-Fried deturpou a saúde de suas empresas, impactando o preço do Bitcoin e do ether.

Atualizado 13 de dez. de 2022, 5:21 p.m. Publicado 13 de dez. de 2022, 2:05 p.m. Traduzido por IA

O regulador de derivativos dos EUA, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), está processando o fundador da falida bolsa de Cripto FTX, Sam Bankman-Fried, e o braço de negociação Alameda Research, de acordo com um comunicado de imprensa.

O processo surge após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)apresentou queixacontra Bankman-Fried por fraudar investidores da FTX.

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Em seu processo, a CFTC disse que Bankman-Fried fez declarações enganosas sobre a saúde de suas empresas e o uso de fundos de clientes, conduta que teve um “impacto significativo no preço” de commodities como Bitcoin (BTC) e ether (ETH).

O documento repete as alegações da SEC de que Bankman-Fried misturou indevidamente os ativos dos clientes e confundiu a linha entre Alameda e FTX, com dinheiro gasto em jatos particulares e usado "furtivamente" para pagar um anúncio do Super Bowl e patrocínio de estádio esportivo.

“O uso de fundos de clientes pela Alameda não foi autorizado pelos clientes da FTX, e os clientes da FTX não foram informados de que seus fundos estavam sendo usados pela Alameda”, disse o documento, acrescentando que isso contradiz as melhores práticas para bolsas de derivativos e os termos contratuais de serviço.

Em meados de 2022, após uma queda nos Mercados de Cripto que viu empresas como Terra e Celsius Network entrarem em colapso, as empresas de Bankman-Fried "retrataram que permaneceram altamente lucrativas e líquidas" em público, apesar da responsabilidade da Alameda com a FTX ultrapassar a receita total vitalícia desta última, diz o documento.

Mas declarações públicas otimistas sobre lucros contradiziam o que Bankman-Fried realmente sabia, alegou a CFTC. Em setembro, Bankman-Fried redigiu um documento nunca publicado dizendo que a Alameda deveria ser fechada permanentemente porque T ganhava dinheiro suficiente com negociações, disse o processo.

A CFTC não estava imediatamente disponível para comentar.

A Bloomberg noticiou inicialmente a notícia do processo.

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro, 15:10 UTC):Adiciona detalhes do arquivamento.

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro, 16:17 UTC):Remove "relatório" do título e confirma o arquivamento.

CFTC SEC US Sam Bankman-Fried FTX Fraud

Parikshit Mishra

Parikshit Mishra é o chefe regional da CoinDesk na Ásia, gerenciando a equipe editorial na região. Antes de ingressar na CoinDesk, ele foi editor da EMEA na Acuris (Mergermarket), onde lidou com cópias relacionadas a private equity e ao ecossistema de startups. Ele também trabalhou como analista sênior na CRISIL, cobrindo os Mercados europeus e as economias globais. Sua gestão mais notável foi na Reuters, onde trabalhou como correspondente e editor para várias equipes. Ele não tem nenhuma participação em Cripto .

Jack Schickler

Jack Schickler era um repórter da CoinDesk focado em regulamentações de Cripto , baseado em Bruxelas, Bélgica. Ele escreveu anteriormente sobre regulamentação financeira para o site de notícias MLex, antes do qual foi redator de discursos e analista de Política na Comissão Europeia e no Tesouro do Reino Unido. Ele T possui nenhuma Cripto.