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CFTC processa Sam Bankman-Fried, Alameda Research por fraude
Em um processo, o regulador diz que Bankman-Fried deturpou a saúde de suas empresas, impactando o preço do Bitcoin e do ether.
O regulador de derivativos dos EUA, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), está processando o fundador da falida bolsa de Cripto FTX, Sam Bankman-Fried, e o braço de negociação Alameda Research, de acordo com um comunicado de imprensa.
O processo surge após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)apresentou queixacontra Bankman-Fried por fraudar investidores da FTX.
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Em seu processo, a CFTC disse que Bankman-Fried fez declarações enganosas sobre a saúde de suas empresas e o uso de fundos de clientes, conduta que teve um “impacto significativo no preço” de commodities como Bitcoin (BTC) e ether (ETH).
O documento repete as alegações da SEC de que Bankman-Fried misturou indevidamente os ativos dos clientes e confundiu a linha entre Alameda e FTX, com dinheiro gasto em jatos particulares e usado "furtivamente" para pagar um anúncio do Super Bowl e patrocínio de estádio esportivo.
“O uso de fundos de clientes pela Alameda não foi autorizado pelos clientes da FTX, e os clientes da FTX não foram informados de que seus fundos estavam sendo usados pela Alameda”, disse o documento, acrescentando que isso contradiz as melhores práticas para bolsas de derivativos e os termos contratuais de serviço.
Em meados de 2022, após uma queda nos Mercados de Cripto que viu empresas como Terra e Celsius Network entrarem em colapso, as empresas de Bankman-Fried "retrataram que permaneceram altamente lucrativas e líquidas" em público, apesar da responsabilidade da Alameda com a FTX ultrapassar a receita total vitalícia desta última, diz o documento.
Mas declarações públicas otimistas sobre lucros contradiziam o que Bankman-Fried realmente sabia, alegou a CFTC. Em setembro, Bankman-Fried redigiu um documento nunca publicado dizendo que a Alameda deveria ser fechada permanentemente porque T ganhava dinheiro suficiente com negociações, disse o processo.
A CFTC não estava imediatamente disponível para comentar.
A Bloomberg noticiou inicialmente a notícia do processo.
Leia Mais: SEC dos EUA acusa Sam Bankman-Fried por fraudar investidores da FTX
ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro, 15:10 UTC):Adiciona detalhes do arquivamento.
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Parikshit Mishra
Parikshit Mishra is CoinDesk's Regional Head of Asia, managing the editorial team in the region. Before joining CoinDesk, he was the EMEA Editor at Acuris (Mergermarket), where he dealt with copies related to private equity and the startup ecosystem. He has also worked as an Senior Analyst for CRISIL, covering the European markets and global economies. His most notable tenure was with Reuters, where he worked as a correspondent and an editor for various teams. He does not have any crypto holdings.
Jack Schickler
Jack Schickler was a CoinDesk reporter focused on crypto regulations, based in Brussels, Belgium. He previously wrote about financial regulation for news site MLex, before which he was a speechwriter and policy analyst at the European Commission and the U.K. Treasury. He doesn’t own any crypto.
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