Binance se prepara para multas de reguladores dos EUA para resolver 'conduta passada': WSJ

Enquanto os reguladores dos EUA continuam a farejar a Binance, a maior bolsa de Cripto do mundo está preparada para pagar multas monetárias para “compensar” violações regulatórias anteriores, de acordo com O Jornal de Wall Street.

O diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, disseo WSJna quarta-feira que a bolsa cresceu rapidamente e inicialmente não estava ciente das inúmeras leis e regulamentações projetadas para prevenir lavagem de dinheiro, evasão de sanções e corrupção.

Por isso, Hillman disse que a Binance espera enfrentar multas – e está “trabalhando com reguladores para descobrir quais são as remediações pelas quais temos que passar agora para compensar [violações passadas]”.

Embora o escrutínio regulatório sobre a Binance tenha se intensificado após o colapso de sua rival FTX em novembro, a Binance está sob investigação do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington desde pelo menos 2018, de acordo comReuters. O Departamento de Justiça (DOJ) temsupostamenteenviou intimações a pelo menos duas empresas de negociação nos últimos meses, solicitando registros de suas negociações anteriores com a Binance US.

A Reuters informou em dezembro que as autoridades federais ainda estavam discutindo umapossível acordo com a Binancee avaliar se as evidências já coletadas são suficientes para apresentar acusações contra a bolsa e vários indivíduos, incluindo o CEO Changpeng Zhao.

Em sua entrevista com o The Journal, Hillman disse que esperava que o resultado da investigação (ele não mencionou a qual investigação específica estava se referindo) pudesse “provavelmente [ser] uma multa, poderia ser mais... Simplesmente T sabemos. Isso cabe aos reguladores decidir.”

Hillman se recusou a estimar o valor das multas ou um cronograma para quando a investigação poderia ser encerrada, informou o Journal.

No entanto, ele acrescentou que estava “altamente confiante e se sentindo muito bem sobre o rumo que essas discussões estão tomando”.

“Será um bom momento para nossa empresa porque nos permitirá deixar isso para trás”, disse Hillman, citado pelo WSJ.