Binance готовится к штрафам от регулирующих органов США за «прошлое поведение»: WSJ

Пока американские регуляторы продолжают следить за Binance, крупнейшая в мире Криптo биржа готова выплатить денежные штрафы, чтобы «искупить» прошлые нарушения нормативных требований, сообщают Уолл Стрит Джорнал.

Патрик Хиллманн, директор по стратегии Binance, рассказалWSJв среду, что биржа быстро росла и изначально не была осведомлена о множестве законов и положений, направленных на предотвращение отмывания денег, уклонения от санкций и коррупции.

По словам Хиллмана, из-за этого Binance ожидает штрафов и «работает с регулирующими органами, чтобы выяснить, какие меры по исправлению ситуации нам необходимо предпринять сейчас, чтобы загладить вину за [прошлые нарушения]».

Хотя контроль со стороны регулирующих органов в отношении Binance усилился после краха ее конкурента FTX в ноябре, Binance находится под следствием прокуратуры США по Западному округу Вашингтона по крайней мере с 2018 года, согласно даннымРейтер. Министерство юстиции (DOJ)как сообщаетсяЗа последние месяцы компания направила повестки по меньшей мере двум торговым фирмам с просьбой предоставить записи об их прошлых сделках с Binance US.

Агентство Reuters сообщило в декабре, что федеральные власти все еще обсуждаютпотенциальное урегулирование с Binanceи оценить, достаточны ли уже собранные ими доказательства для выдвижения обвинений против биржи и нескольких лиц, включая генерального директора Чанпэна Чжао.

В своем интервью The Journal Хиллман сказал, что ожидает, что результатом расследования (он не назвал, о каком конкретно расследовании идет речь) может быть «вероятно, штраф, может быть больше… Мы просто T знаем. Это должны решить регулирующие органы».

По данным издания, Хиллман отказался назвать размер штрафов или сроки, когда расследование может быть завершено.

Однако он добавил, что «очень уверен и чувствует себя действительно хорошо относительно того, куда ведут эти обсуждения».

«Это будет хороший момент для нашей компании, потому что он позволит нам оставить все это позади», — цитирует Хиллмана WSJ.