Órgão de fiscalização de sanções dos EUA alega que carteira Cripto vinculada à Rússia processou US$ 5 milhões

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA lançou uma nova onda massiva de sanções contra empresas industriais russas, bem como pessoas e entidades que ajudaram a Rússia a movimentar dinheiro enquanto o país travava guerra na Ucrânia.

Entre os 22 indivíduos e 104 entidades dolista de sanções publicado na sexta-feira, há uma carteira de Criptomoeda , identificada pela primeira vez pela empresa de inteligência blockchain Elíptico. O carteira na blockchain Ethereum pertence a um residente dos Emirados Árabes Unidos de 48 anos, natural da Irlanda, John Desmond Hanafin, de acordo com o OFAC.

Uma carteira relacionada a uma empresa que ele liderava, de acordo com dados do blockchain, recebeu mais de US$ 5,2 milhões na stablecoin Tether (USDT) desde o início da guerra.

De acordo com o OFAC, Hanafin ajudou cidadãos russos de alto patrimônio a obter passaportes de outros países, bem como a movimentar dinheiro através de fronteiras, enquanto a Rússia foi excluída das principais redes globais de pagamento por sanções anteriores.

Como diretor executivo da Huriya Private FZE LLE, uma entidade de capital privado e estruturação corporativa sediada nos Emirados Árabes Unidos, Hanafin ajudou a movimentar dinheiro da Rússia para os Emirados Árabes Unidos, usando sua empresa como intermediária, a OFACComunicado de imprensadisse. Para lançar as operações nos Emirados Árabes Unidos, Hanafin trabalhou junto com Yulia Sergeeva, funcionária de uma empresa de banco de investimento sediada em Moscou, Aquila Capital Group, que também está sob sanções agora.

Não está claro para quais propósitos Hanafin e sua empresa usaram Cripto. A carteira designada pelo OFAC recebeu um monte de transações grandes desde fev. 2022, uma de até 1.132.000 USDT. A maior parte do dinheiro enviado para a carteira veio de exchanges centralizadas como Binance, Huobi, OKX e a agora falida FTX, de acordo com os dados do Etherscan.

O OFAC também sancionou a Cryptovenience e a CryptAnet, empresas controladas pelo cidadão suíço Anselm Oskar Schmucki.

“Schmucki controla uma rede global de empresas de fachada e teve relações financeiras próximas com um indivíduo acusado de crimes financeiros e uma empresa com suspeitas de ligações com o crime organizado russo e lavagem de dinheiro”, disse o comunicado de imprensa do OFAC.

Cryptovenience é uma entidade estoniana que oferece cartões de plástico para armazenar e gastar criptomoedas. A CryptAnet está no negócio de atacado de metais e minérios de metal, de acordo comRegistro de empresas da Estônia dados.