Служба контролю за санкціями США стверджує, що російський Крипто обробив 5 мільйонів доларів

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) розгорнуло нову масову хвилю санкцій проти російських промислових компаній, а також осіб і організацій, які допомагали Росії переміщувати гроші, коли країна вела війну в Україні.

Серед 22 фізичних та 104 юридичних осіб у в санкційний список опубліковано в п’ятницю, існує ONE Криптовалюта гаманець, вперше помічений розвідувальною компанією блокчейну Еліптичний. The гаманець на блокчейні Ethereum належить 48-річному жителю Об’єднаних Арабських Еміратів з Ірландії Джону Десмонду Ханафіну, повідомляє OFAC.

Гаманець, пов’язаний з компанією, яку він очолив, згідно з даними блокчейну, отримав понад 5,2 мільйона доларів у стейблкойні Tether (USDT) з початку війни.

За даними OFAC, Ханафін допомагав заможним російським громадянам отримати паспорти з інших країн, а також переміщувати гроші через кордони, у той час як Росія була відрізана від основних глобальних платіжних мереж через попередні санкції.

Будучи головним виконавчим директором Huriya Private FZE LLE, компанії з приватного капіталу та корпоративної структури в ОАЕ, Ханафін допомагав переміщувати гроші з Росії в ОАЕ, використовуючи свою фірму як посередника, OFAC. прес-реліз сказав. Для запуску операцій в ОАЕ Ханафін співпрацював з Юлією Сергєєвою, співробітницею московської інвестиційно-банківської фірми Aquila Capital Group, яка зараз також перебуває під санкціями.

Неясно, для яких цілей Ханафін і його компанія використовували Крипто. Гаманець, визначений OFAC, отримав купу великих транзакцій з лютого 2022 року, ONE на суму аж 1 132 000 USDT. Згідно з даними Etherscan, більшість грошей, надісланих на гаманець, надійшла з централізованих бірж, таких як Binance, Huobi, OKX і нині збанкрутіла FTX.

OFAC також наклало санкції на компанії Cryptovenience і CryptAnet, які контролюються громадянином Швейцарії Ансельмом Оскаром Шмукі.

«Шмукі контролює глобальну мережу підставних компаній і мав тісні фінансові відносини з особою, звинуваченою у фінансових злочинах, і компанією, підозрюваною у зв’язках з російською організованою злочинністю та відмиванням грошей», — йдеться в прес-релізі OFAC.

Cryptovenience — це естонська компанія, яка пропонує пластикові картки для зберігання та витрачання криптовалют. CryptAnet займається оптовою торгівлею металами та металевими рудами Реєстр підприємств Естонії даних.