Hackers do Mt. Gox são 2 cidadãos russos, alega o DOJ dos EUA na acusação

O Departamento de Justiça dos EUA acusou os cidadãos russos Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner pelo hack da Mt. Gox em 2014, na época um dos maiores roubos da história das Cripto .

Os dois "obtiveram acesso não autorizado" às carteiras do Mt. Gox por volta de setembro de 2011, disse o DOJ emum comunicado de imprensaSexta-feira anunciando a inauguração de umAcusação de 2019, roubando 647.000 BTC ao longo de quase três anos. Esses fundos foram então lavados.

O DOJ alegou que Bilyuchenko também era operador da extinta bolsa de Cripto BTC-e, assim como Alexander Vinnick, que foi acusado anteriormente de operar a BTC-e.

O DOJ também revelouum processo de 2016 focado no BTC-e, que temhá muito tempo ligadoaos fundos lavados do roubo do Mt. Gox.

Ambos enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, enquanto Bilyuchenko também enfrenta uma acusação de operar um negócio de serviços financeiros sem licença. Os escritórios do Distrito Sul de Nova York e do Distrito Norte da Califórnia do DOJ abriram processos ligados ao hack do Mt. Gox.

Monte Goxtransações interrompidasem fevereiro de 2014, logo após o fundador da Messari, Ryan Selkispublicou um documento interno sugerindo que havia perdido quase 750.000 BTC.

Em uma declaração, o procurador-assistente do Departamento de Justiça, Kenneth Polite, disse que a revelação foi um marco importante.

"Conforme alegado nas acusações, a partir de 2011, Bilyuchenko e Verner roubaram uma quantidade enorme de Criptomoeda da Mt. Gox, contribuindo para a insolvência final da bolsa", disse ele. "Armado com os ganhos ilícitos da Mt. Gox, Bilyuchenko supostamente ajudou a montar a notória bolsa de moeda virtual BTC-e, que lavava fundos para criminosos cibernéticos em todo o mundo."

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O DOJ também alegou que Bilyuchenko, Verner e outros conspiradores não identificados usaram um serviço de corretagem de Bitcoin não identificado com sede em Nova York para lavar fundos, transferindo mais de US$ 6,6 milhões para "contas bancárias no exterior".

A corretora ajudou a lavar mais de 300.000 BTC, alegou o DOJ.

Os documentos alegam ainda que os réus enviaram os fundos para a BTC-e e para a TradeHill, outra bolsa extinta.

Jack Schickler e Anna Baydakova contribuíram com a reportagem.

ATUALIZAÇÃO (9 de junho de 2023, 15:25 UTC):Adiciona detalhes adicionais e corrige que o hack é comumente chamado de hack de 2014 com base na data em que foi descoberto.

ATUALIZAÇÃO (9 de junho, 15:35 UTC):Adiciona contexto em torno do hack do Mt. Gox.

ATUALIZAÇÃO (9 de junho, 15:55 UTC):Adiciona detalhes adicionais dos documentos.