Compartilhe este artigo

FinCEN está analisando US$ 165 milhões em transações que podem vincular Cripto e Hamas, diz alto funcionário

O vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, escreveu uma carta aos legisladores discutindo até que ponto o Hamas pode estar usando Cripto.

U.S. Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo has campaigned Congress to provide new authorities to oversee crypto outside the U.S.  (Suzanne Cordiero/Shutterstock/CoinDesk)
U.S. Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo has campaigned Congress to provide new authorities to oversee crypto outside the U.S. (Suzanne Cordiero/Shutterstock/CoinDesk)

Instituições financeiras relataram US$ 165 milhões em possíveis transações de Cripto que podem estar vinculadas ao Hamas, de acordo com o departamento do Tesouro dos EUA que combate o financiamento do terrorismo.

A Financial Crimes Enforcement Network analisou relatórios de atividades suspeitas arquivados entre janeiro de 2020 e outubro de 2023, de acordo com uma carta assinada pelo Secretário Adjunto do Tesouro, Adewale Adeyemo. A carta, revisada pela CoinDesk, foi direcionada aos líderes dos Comitês de Serviços Financeiros do Senado e da Câmara e pediu seu apoio na aprovação de uma legislação que ampliaria a autoridade de supervisão do Departamento do Tesouro sobre transações de Cripto .

jwp-player-placeholder
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter State of Crypto hoje. Ver Todas as Newsletters

A carta aborda até que ponto o valor de US$ 165 milhões pode estar vinculado à Cripto ou ao Hamas, com Adeyemo escrevendo que uma instituição financeira "pode ​​ter atribuído o valor total das transações de um cliente — incluindo atividades de ativos fiduciários e digitais — ao Hamas, enquanto apenas uma parte da atividade relatada pode ter constituído tal atividade".

A FinCEN descobriu que mais de 200 endereços de Criptomoeda podem ter sido usados ​​nessas transações. O Departamento do Tesouro ainda está conduzindo "análises contínuas" sobre as ameaças potenciais representadas por criptomoedas e serviços de Cripto , ele escreveu.

"Continuamos avaliando que o Hamas e outros terroristas têm preferência pelo uso de produtos e serviços financeiros tradicionais, mas continuo preocupado que, à medida que cortamos seu acesso às Finanças tradicionais, esses grupos recorrerão cada vez mais a ativos virtuais", dizia a carta.

Os comentários de Adeyemo ecoam declarações feitas por vários funcionários do Tesouro nos últimos meses, que disseram ter vistouso limitado de Criptopor terroristas.

O Jornal de Wall Streetprimeiro relatadona carta de quarta-feira anterior.

Os legisladores analisaram o papel potencial que as Cripto podem ter desempenhado no ataque do Hamas a Israel em outubro passado, que matou 1.200e desencadeou uma guerra em Gaza. O número de mortos palestinos éagora supostamente ao norte de 30.000. Um grupo de legisladores, liderado pelo líder da maioria na Câmara, Tom Emmer (R-Minn.) e pelo presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Patrick McHenry (R-N.C.), escreveuuma carta aberta ao Departamento do Tesouro em novembro passado, dizendo que o Congresso precisava saber até que ponto o Hamas estava usando Cripto depois um relatório do Wall Street Journalalegou que era uma ferramenta usada pelo grupo terrorista.

Algumas semanas depois, o Departamento do Tesouro solicitou maior autoridade para perseguir atividades ilícitas em Cripto, principalmente no exterior.

Adeyemo também fez referência a esse Request , dizendo que a análise que ele discutiu anteriormente "informou o conjunto de propostas legislativas de alto nível", que "visam modernizar" as ferramentas do Tesouro.

"Essas atualizações podem esclarecer e potencialmente expandir a cobertura de novas entidades no ecossistema de ativos virtuais que podem estar operando em áreas de ambiguidade real ou percebida com relação às suas obrigações [do Bank Secrecy Act]", ele escreveu. "Uma proposta final forneceria explicitamente ao Office of Foreign Assets Control do Tesouro a autoridade para implementar sanções secundárias, uma ferramenta impactante e flexível, contra empresas de ativos virtuais que fazem negócios com entidades sancionadas."

Nikhilesh De

Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.

Nikhilesh De