Gemini нанимает бывшего сотрудника по контролю за соблюдением требований Circle для надзора за европейским рынком

Криптовалюта биржа Gemini объявила во вторник, что наняла бывшего сотрудника по вопросам соответствия компании Circle Блэра Холлидея на должность главного специалиста по вопросам соответствия и специалиста по отчетности об отмывании денег в Великобритании и Европе.

Холлидейбудет подчиняться управляющему Geminiдиректориз Великобритании и Европы Джулиан Сойер будет тесно сотрудничать с главным специалистом по обеспечению соответствия компании в Нью-Йорке Ноа Перлманом, который ранее возглавлял отдел по борьбе с финансовыми преступлениями в Morgan Stanley.

Этот шаг предпринят в связи с вступлением в силу ужесточенных правил Европейского Союза.Пятая директива по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), который требует от Криптo продемонстрировать соблюдение расширенных процедур «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

По словам Сойера, первым проектом Холлидея станет обеспечение внедрения практик управления рисками Gemini, пока Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании рассматривает его заявку на получение лицензии на электронные деньги.

«В настоящее время наши клиенты в Великобритании вынуждены отправлять деньги в США банковским переводом», — сказал Сойер. «Лицензия на электронные деньги позволит им вносить местную валюту без [издержек] на обмен иностранной валюты».

В Circle Холлидей был главным специалистом по соблюдению нормативных требований в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. До этого он был исполнительным директором по финансовым преступлениям и соблюдению нормативных требований в финтех-стартапе CashFlows и главным специалистом по соблюдению нормативных требований в International Currency Exchange. Он начал свою карьеру в Royal Bank of Scotland, где провел 14 лет на должностях, связанных с финансовыми преступлениями.