Gemini наймає колишнього спеціаліста з контролю за дотриманням правил Circle для нагляду за європейським ринком

Криптовалюта біржа Gemini найняла колишнього спеціаліста з контролю за дотриманням правил Circle Блера Геллідея на посаду керівника відділу контролю за дотриманням законодавства та звітності про відмивання грошей у Великобританії та Європі, повідомила компанія у вівторок.

Холлідей підпорядковуватиметься керівництву Gemini директор Великобританії та Європи, Джуліана Сойєра, і тісно співпрацюватиме з головним спеціалістом із дотримання норм у Нью-Йорку Ноа Перлманом, який раніше очолював відділ фінансових злочинів у Morgan Stanley.

Цей крок відбувається в той час, коли набувають чинності посилені правила Європейського Союзу П'ята директива про боротьбу з відмиванням грошей (AMLD5), який вимагає від Крипто продемонструвати дотримання розширених процедур «знай свого клієнта» (KYC) і процедур боротьби з відмиванням грошей (AML).

За словами Сойєра, перший проект Хеллідея полягатиме в забезпеченні практики управління ризиками Gemini, оскільки Управління з питань фінансової поведінки Великобританії розглядає його заявку на отримання ліцензії на електронні гроші.

«На даний момент наші клієнти у Великобританії повинні надсилати гроші в США як банківський переказ», — сказав Сойєр. «Ліцензія на електронні гроші дозволить їм вносити депозити в місцевій валюті без [витрат] в іноземній валюті».

У Circle Хеллідей був головним спеціалістом із відповідності вимогам у Європі, Близькому Сході та Африці. До цього він був виконавчим директором із фінансових злочинів і відповідності у фінтех-стартапі CashFlows і директором із комплаєнсу в International Currency Exchange. Він розпочав свою кар’єру в Королівському банку Шотландії, де провів 14 років на посадах, пов’язаних із фінансовими злочинами.