Власти Италии и Албании раскрыли предполагаемое мошенничество с Криптo инвестициями на сумму 16 млн долларов

Правоохранительные органы Италии и Албании раскрыли предполагаемую мошенническую схему инвестирования в Криптовалюта , чистая прибыль которой оценивается в 15 миллионов евро (16 миллионов долларов США).

Активы на сумму 3 миллиона евро были арестованы в ходе операции совместной следственной группы Евроюста, трансграничного агентства Европейского Союза по борьбе с организованной преступностью.объявлено 19 декабря. Также было изъято более 160 электронных устройств, включая компьютеры, серверы, цифровые видеорегистраторы и мобильный телефон.

Организованная преступная группировка провела операцию из колл-центра в Тиране, Албания, сообщила Eurojust. Жертв просили создать учетную запись и перевести начальную сумму, что показывало немедленную финансовую выгоду. Затем с ними связались преступники, выдававшие себя за брокеров, «которые предлагали выгодные инвестиции в криптовалюты с нулевым риском», хотя неясно, были ли куплены какие-либо Криптo .

По данным Eurojust, жертв впоследствии поощряли делать гораздо более крупные инвестиции, в некоторых случаях весь их экономический капитал. После внесения более крупных депозитов данные счетов менялись, а жертвы блокировались.

Криптo инвестиционные аферы иметь оказался популярным с преступникипоскольку они нацелены на жертв, стремящихся получить значительную краткосрочную финансовую выгоду, несмотря на спад рынка в этом году. Это отличается от использования Криптовалюта, с ее предполагаемым отсутствием отслеживаемости, для сокрытия доходов от преступлений. В Великобритании, Начали размещаться Криптo советникив полицейских управлениях специально для расследования и изъятия цифровых активов, связанных с преступностью.

«Мы не можем предоставить более подробную информацию по этому делу, поскольку расследование все еще продолжается», — сообщили в Eurojust в ответ на Request CoinDesk о предоставлении дополнительной информации.

Читать дальше: Британские законодатели голосуют за расширение полномочий властей по изъятию имущества, связанного с криптовалютой

В подготовке этого отчета принимала участие Кэмомил Шумба.