Влада Італії та Албанії розкрила шахрайство з Крипто інвестиціями на 16 мільйонів доларів

Правоохоронні органи в Італії та Албанії розкрили підозрювану аферу з інвестиціями в Криптовалюта , яка принесла 15 мільйонів євро (16 мільйонів доларів США).

Спільна слідча група Євроюсту, транскордонного агентства Європейського Союзу з боротьби з організованою злочинністю, вилучила активи на 3 мільйони євро. оголошено 19 груд. Також було вилучено понад 160 електронних пристроїв, включаючи комп’ютери, сервери, цифрові відеомагнітофони та мобільний телефон.

Організована злочинна група здійснила операцію з кол-центру в Тирані, Албанія, повідомили в Євроюсті. Жертв попросили створити обліковий запис і перерахувати початкову суму, що свідчило про негайну фінансову вигоду. Потім з ними зв’язалися зловмисники, видаючи себе за брокерів, «які пропонували вигідні інвестиції в криптовалюти з нульовим ризиком», хоча неясно, чи були придбані будь-які Крипто .

За даними Євроюсту, згодом жертв заохочували до значно більших інвестицій, а в деяких випадках і до повного економічного капіталу. Після того, як були зроблені більші депозити, дані рахунку були змінені, а жертви заблоковані.

Крипто інвестиційні афери мати виявився популярним з злочинці оскільки вони націлені на жертв, які прагнуть отримати значні короткострокові фінансові прибутки, незважаючи на падіння ринку цього року. Це окремо від використання Криптовалюта, яка вважається невідстежуваною, щоб приховати злочинні доходи. у Великобританії, Крипто тактичні радники почали розміщуватися у відділах поліції спеціально для розслідування та вилучення цифрових активів, пов’язаних із злочинністю.

«Ми не можемо надати додаткові подробиці щодо цієї справи, оскільки розслідування все ще триває», — повідомили в Євроюсті CoinDesk у відповідь на Request надати додаткову інформацію.

Читайте також: Законодавці Великобританії проголосували за розширення повноважень органів влади щодо конфіскації майна, пов’язаного з криптовалютою

Ромашка Шумба брала участь у цьому звіті.