Специалист по борьбе с отмыванием денег в Криптo Нотабене привлек $14,5 млн.

• Важный срок для компаний наступит в конце этого года, когда им необходимо будет выполнить обновленное европейское Положение о переводе средств (TFR), включив в него Криптo транзакции.
• Генеральный директор Notabene Пелле Брэндгаард считает, что Дональд Трамп последует примеру Европейской комиссии, чтобы вернуть объемы торговли в США.

Нотабене, Стартап, помогающий компаниям, торгующим Криптовалюта , соблюдать правила противодействия отмыванию денег (AML), привлек финансирование серии B на сумму 14,5 млн долларов США под руководством DRW Venture Capital при участии фондов, управляемых Apollo, Nextblock, ParaFi Capital и Wintermute.

Приводя Криптo в соответствие с остальным финансовым миром, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) разработала рекомендации для регулирующих органов, известные как «Правило путешествий», которое требует от Криптo компаний, таких как биржи, поставщики кошельков и платежные системы, безопасно обмениваться информацией об отправителе и получателе транзакций.

Notabene стремится стать своего рода SWIFT для Криптo транзакций, и ее сетевой эффект растет: платформу используют 165 компаний, включая некоторых крупнейших поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в мире, таких как Copper, OKX и Ramp.

Генеральный директор платформы Пелле Брэндгаард ожидает увеличения объема транзакций на Notabene (в среднем около 2 миллиардов долларов ежедневных транзакций), поскольку в конце этого года приближается крайний срок для компаний, которые должны будут соблюдать обновленное европейское Положение о переводе средств (TFR), включив в него Криптo транзакции.

«Компаниям ЕС придется отчитываться, если они не получают информацию о поездках, скажем, от крупной нерегулируемой офшорной биржи», — сказал Брэндгаард в интервью. «Это действительно подталкивает отрасль к соблюдению правил на глобальном уровне. Так что эти правила ЕС касаются не только ЕС, они действительно направлены на то, чтобы это работало на глобальном уровне на этом конкретном фронте».

В США при будущей администрации Дональда Трампа, по мнению Брэндгаарда, правила поездок будут продвигаться более динамично, как это было при предыдущей администрации Трампа, поскольку речь идет о возвращении отрасли в Америку.

«Если вы посмотрите, что делает Европейская комиссия с TFR иМиКА[Режим Рынки Криптo ] они хотят, чтобы вся Криптo происходила в ЕС», — сказал Брэндгаард. «И, конечно, США, я полагаю, пойдут по тому же пути. Потому что T имеет смысла отправлять все эти деньги в офшоры».

Раунд финансирования Notabene серии B также включалсуществующие инвесторыCMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures и Y Combinator.