Especialista em Cripto Anti-Lavagem de Dinheiro Notabene Arrecada $14,5 M

• Um prazo importante se aproxima no final deste ano para que as empresas cumpram a atualização do Regulamento de Transferência de Fundos (TFR) da Europa para incluir transações com Cripto .
• O CEO da Notabene, Pelle Braendgaard, acredita que Donald Trump imitará o que a Comissão Europeia está fazendo para trazer o volume de negociações de volta aos EUA.

Notabene, uma startup que ajuda empresas de negociação de Criptomoeda a cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML), levantou US$ 14,5 milhões em financiamento Série B liderado pela DRW Venture Capital, com participação de fundos administrados pela Apollo, Nextblock, ParaFi Capital e Wintermute.

Para alinhar as Cripto ao resto do mundo financeiro, o órgão regulador global de combate à lavagem de dinheiro, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), estabeleceu recomendações para reguladores — conhecidas como “Regra de Viagem” — que exige que empresas de Cripto , como bolsas, provedores de carteira e processadores de pagamento, troquem informações com segurança sobre o remetente e o destinatário das transações.

Com o objetivo de ser uma espécie de SWIFT para transações de Cripto , o efeito de rede da Notabene está crescendo com 165 empresas usando a plataforma, incluindo alguns dos maiores provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) do mundo, como Copper, OKX e Ramp.

O CEO da plataforma, Pelle Braendgaard, espera um aumento no volume de transações na Notabene (cerca de US$ 2 bilhões em transações diárias em média), já que o prazo final para as empresas cumprirem a atualização do Regulamento de Transferência de Fundos (TFR) da Europa para incluir transações de Cripto se aproxima no final deste ano.

“As empresas da UE terão que relatar se não estiverem obtendo informações de viagem de, digamos, uma grande bolsa offshore não regulamentada”, disse Braendgaard em uma entrevista. “Isso está realmente pressionando a indústria para a conformidade globalmente. Então, essas regras da UE não são apenas sobre a UE, é realmente sobre fazer isso funcionar globalmente nessa frente específica.”

Nos EUA, sob a futura administração liderada por Donald Trump, Braendgaard acredita que a orientação sobre regras de viagem será impulsionada de forma mais dinâmica, como foi durante a administração anterior de Trump, porque se trata de trazer a indústria de volta à América.

“Se observarmos o que a Comissão Europeia está a fazer com o TFR eMiCA[o regime de Mercados em Ativos Cripto ], eles querem que toda a negociação de Cripto aconteça na UE”, disse Braendgaard. “E, claro, os EUA vão adotar a mesma abordagem, eu acredito. Porque T faz sentido que eles estejam enviando todo esse dinheiro para o exterior.”

A rodada de financiamento da Série B da Notabene também incluiuinvestidores existentesCMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures e Y Combinator.