Share this article
BTC
$108,408.60
+
1.67%ETH
$2,574.91
+
1.99%USDT
$1.0003
+
0.02%XRP
$2.3928
+
0.61%BNB
$657.93
+
1.80%SOL
$172.34
+
1.85%USDC
$0.9998
+
0.02%DOGE
$0.2310
+
2.92%ADA
$0.7630
+
3.65%TRX
$0.2709
-
0.82%SUI
$3.9464
+
1.64%LINK
$16.01
+
1.79%AVAX
$23.02
+
3.28%XLM
$0.2924
+
2.71%HYPE
$27.01
+
2.52%SHIB
$0.0₄1475
+
2.26%HBAR
$0.1975
+
1.29%LEO
$8.7969
+
0.92%BCH
$403.75
+
2.85%TON
$3.0853
+
0.18%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Камбоджийская группа Huione получила $98 млрд в Криптo , что привело к репрессиям со стороны США: Elliptic
В январе группа запустила собственную стейблкоин-платформу, чтобы обойти традиционные валютные ограничения.
What to know:
- По данным Elliptic, с момента своего основания в 2014 году Huione Group получила Криптo на сумму 98 миллиардов долларов.
- В четверг FinCEN предложил ограничить доступ группировки к финансовым системам США.
- В январе конгломерат запустил собственную стейблкоин-валюту, чтобы «избежать ограничений на переводы традиционных цифровых валют».
Huione Group, базирующийся в Камбодже конгломерат, который Министерство финансов СШАхочет выйти из финансовой системы СШАПо данным компании Elliptic, занимающейся безопасностью блокчейнов, с 2014 года он получил Криптo на сумму 98 миллиардов долларов с помощью незаконных схем, таких как отмывание денег, разделка свиней и онлайн-мошенничество.
Компания, связанная с правящей семьей Хун в этой азиатской стране, управляет торговой площадкой на базе Telegram, где пользователи могут приобретать персональные данные, услуги по отмыванию денег и даже электрооковы, предназначенные для использования на Human .
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
«На этой неделе Huione Group подверглась пристальному вниманию: Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выявила базирующийся в Камбодже конгломерат как организацию, вызывающую основную озабоченность в плане отмывания денег», — рассказал CoinDesk соучредитель Elliptic Том Робинсон.
В январе компанияпредставил собственную стейблкоин что, в отличие от сторонних активов, таких как USDT Tether, не может быть заморожен внешними организациями. Стейблкоин USDH был создан, чтобы «избежать ограничений на перевод традиционных цифровых валют».
Несмотря на запуск стейблкоина, Робинсон сказал, чтоДействия FinCENПресечение деятельности Huione станет «существенным ударом» по конгломерату.
«Это должно послужить сигналом к пробуждению для всей финансовой экосистемы и заставить ее усилить обнаружение и пресечение деятельности трансграничных сетей отмывания денег», — добавил он.
Huione также получил Криптo на сумму 150 000 долларов от северокорейского хакера Lazarus Group, который украли около 3 миллиардов долларов Криптo в период с 2018 по 2024 год, согласно отчету компании Recorded Future, занимающейся кибербезопасностью.
Попытка связаться с компанией по электронной почте на момент публикации осталась без ответа.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
Top Stories
