Share this article
BTC
$108,408.60
+
1.67%ETH
$2,574.91
+
1.99%USDT
$1.0003
+
0.02%XRP
$2.3928
+
0.61%BNB
$657.93
+
1.80%SOL
$172.34
+
1.85%USDC
$0.9998
+
0.02%DOGE
$0.2310
+
2.92%ADA
$0.7630
+
3.65%TRX
$0.2709
-
0.82%SUI
$3.9464
+
1.64%LINK
$16.01
+
1.79%AVAX
$23.02
+
3.28%XLM
$0.2924
+
2.71%HYPE
$27.01
+
2.52%SHIB
$0.0₄1475
+
2.26%HBAR
$0.1975
+
1.29%LEO
$8.7969
+
0.92%BCH
$403.75
+
2.85%TON
$3.0853
+
0.18%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Камбоджійська група Huione отримала Крипто на суму 98 мільярдів доларів, що призвело до жорстких заходів США: Elliptic
Група випустила власний стейблкоїн у січні, щоб уникнути традиційних валютних обмежень.
What to know:
- Elliptic стверджує, що Huione Group отримала Крипто на суму 98 мільярдів доларів з моменту свого заснування у 2014 році.
- У четвер FinCEN запропонував обмежити доступ групи до фінансових систем США.
- Конгломерат запустив власний стейблкоїн у січні, щоб «уникнути обмежень на переказ традиційних цифрових валют».
Huione Group, конгломерат із камбоджійським головним управлінням Міністерства фінансів СШАхоче вийти з фінансової системи США, отримала Крипто на суму 98 мільярдів доларів з 2014 року через незаконні схеми, такі як відмивання грошей, забій свиней та онлайн-шахрайство, згідно з даними компанії з безпеки блокчейнів Elliptic.
Компанія, яка має зв'язки з правлячою родиною Хун азійської країни, керує торговим майданчиком на базі Telegram, де користувачі можуть купувати персональні дані, послуги з відмивання грошей і навіть електричні кайдани, призначені для використання на Human .
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
«Цього тижня Huione Group потрапила під пильну увагу, оскільки Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) визначила конгломерат, що базується в Камбоджі, як організацію, що викликає занепокоєння щодо відмивання грошей», – сказав співзасновник Elliptic Том Робінсон виданню CoinDesk.
У січні компаніяпредставила власний стейблкоїн який, на відміну від сторонніх активів, таких як USDT від Tether, не може бути заморожений зовнішніми організаціями. Стейблкоїн USDH був створений, щоб «уникнути обмежень на переказ традиційних цифрових валют».
Незважаючи на випуск стейблкоїну, Робінсон сказавКрок FinCENПридушення Huione є «значним ударом» по конгломерату.
«Це має послужити сигналом тривоги для ширшої фінансової екосистеми щодо посилення виявлення та припинення транскордонних мереж відмивання грошей», – додав він.
Huione також отримав Крипто на суму 150 000 доларів від північнокорейського хакера Lazarus Group, яка вкрав близько 3 мільярдів доларів на суму Крипто між 2018 і 2024 роками, згідно зі звітом компанії з кібербезпеки Recorded Future.
Спроба зв'язатися з компанією електронною поштою не надійшла до моменту публікації.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
Главное
