Руководители Coin.mx арестованы за организацию незаконной биржи Bitcoin

ОБНОВЛЕНИЕ (22 июля 3:10 утра по британскому летнему времени): Эта статья была обновлена подписанной жалобой на Энтони Мурджио.

Прокуратура США предъявила обвинения двум операторам сервиса обмена Bitcoin Coin.mx за работу без лицензии на денежные переводы.

Энтони Мурджио и Юрий Лебедев обвиняются в управлении Coin.mx с нарушением федеральных законов о борьбе с отмыванием денег. Обвинения былисегодня представленПрокуратура США Южного округа Нью-Йорка.

Мурджио был обвинен по ONE пункту обвинения в отмывании денег и ONE пункту обвинения в преднамеренном непредставлении отчета о подозрительной деятельности. Мурджио и Лебедев были обвинены по ONE пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и ONE пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. Дело будет рассматриваться в Среднем округе Флориды.

Согласно заявлению Федерального бюро расследований США, которое сотрудничало с Secret службой США в расследовании деятельности Coin.mx, Мурджио и Лебедев обвиняются в сознательном управлении средствами, связанными с атаками вирусов-вымогателей на Bitcoin .

Агентство отметило:

«Поступая таким образом, Мурджио и его сообщники сознательно позволили преступникам, ответственным за эти атаки, получить доходы от своих преступлений, однако, в нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег, Мурджио никогда не подавал никаких отчетов о подозрительной деятельности в отношении какой-либо из транзакций».

Операторов обвинили в незаконном переводе сотен тысяч долларов за границу, и в случае признания их виновными им грозит тюремное заключение сроком на десятилетия.

Федеральные прокуроры утверждали, что для сокрытия истинной природы компании Coin.mx действовала через организацию "Collectables Club", базирующуюся во Флориде. Вместо "клиентов" Coin.mx утверждала, что обслуживает "членов", которые занимаются обменной деятельностью.

Федеральные прокуроры также заявили, что во избежание возможных проблем с регулированием Мурджио получил контроль над кредитным союзом, базирующимся в Нью-Джерси, через который Coin.mx осуществлял свою банковскую деятельность, сделав его «захваченным банком», через который можно было переводить средства.

Говорят, что Национальная администрация кредитных союзов раскрыла эту деятельность и заставила неназванный кредитный союз прекратить выступать в качестве банковского сервиса для Coin.mx. После этого операторы начали использовать альтернативные международные сервисы обработки платежей.

Сайт Coin.mx на момент публикации был недоступен. Пользователисообщилиранее сегодня сайт был недоступен.

LINK на взломы банков Уолл-стрит

Федеральные следователи также предъявили обвинения еще четырем лицам, связанным с Мурджио, которые были замешаны в схеме «накачки и сброса» акций.

Эти лица, как утверждается, участвуют вгромкие кибератакина банки Уолл-стрит, включая JP Morgan Chase и четыре других, которые произошли в 2014 году. В то время нападавшие смогли получить доступ к системам JP Morgan и скрыться с конфиденциальными данными клиентов, прежде чем их обнаружили.

В соответствии с Новости БлумбергаМурджио был назван в ранее нераскрытой служебной записке ФБР, связанной с кибератаками.

CoinDesk следит за развитием событий и будет публиковать обновления по мере поступления информации.

Подписанную жалобу на Мурджио можно найти ниже (h/ T Арс Течина)

Подписана жалоба Мурджио