Inaresto ang mga Exec ng Coin.mx dahil sa Pagpapatakbo ng Ilegal na Bitcoin Exchange

I-UPDATE (Hulyo 22, 3:10am BST): Ang artikulong ito ay na-update na may nalagdaang reklamo laban kay Anthony Murgio.

Dalawang operator ng Bitcoin exchange service na Coin.mx ang sinisingil ng mga tagausig ng US para sa pagtatrabaho nang walang lisensya sa pagpapadala ng pera.

Sina Anthony Murgio at Yuri Lebedev ay inakusahan ng pagpapatakbo ng Coin.mx na lumalabag sa mga batas ng pederal na anti-money laundering. Ang mga singil ay inihayag ngayon ng US Attorney's Office ng Southern District ng New York.

Si Murgio ay kinasuhan ng ONE bilang ng money laundering at ONE bilang ng sadyang kabiguan na maghain ng kahina-hinalang ulat ng aktibidad. Parehong sinampahan sina Murgio at Lebedev ng ONE bilang ng pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera at ONE bilang ng pagpapatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera. Ang kaso ay gaganapin sa Gitnang Distrito ng Florida.

Ayon sa isang pahayag mula sa US Federal Bureau of Investigation, na nakipagtulungan sa US Secret Service sa pagsisiyasat nito sa Coin.mx, sina Murgio at Lebedev ay inakusahan ng sadyang pangangasiwa ng mga pondong nakatali sa mga pag-atake ng Bitcoin ransomware.

Sinabi ng ahensya:

"Sa paggawa nito, sadyang binibigyang-daan ni Murgio, at ng kanyang mga kasabwat ang mga kriminal na responsable para sa mga pag-atakeng iyon na matanggap ang mga nalikom ng kanilang mga krimen, ngunit, bilang paglabag sa mga pederal na batas laban sa money laundering, hindi kailanman naghain si Murgio ng anumang mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad tungkol sa alinman sa mga transaksyon."

Ang mga operator ay inakusahan ng labag sa batas na nagpapadala ng daan-daang libong dolyar sa ibang bansa, at nahaharap sa mga dekada sa bawat isa sa bilangguan kung nahatulan.

Inakusahan ng mga pederal na tagausig na upang maitago ang tunay na katangian ng kumpanya, ang Coin.mx ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng isang entity na "Collectables Club" na nakabase sa Florida. Sa halip na "mga customer", ang Coin.mx ay nag-claim na nagseserbisyo sa "mga miyembro" na nakikibahagi sa mga aktibidad sa pagpapalitan.

Sinabi pa ng mga pederal na tagausig na, upang maiwasan ang mga posibleng problema sa regulasyon, nakuha ni Murgio ang kontrol sa isang credit union na nakabase sa New Jersey kung saan isinagawa ng Coin.mx ang mga aktibidad nito sa pagbabangko, na ginagawa itong isang "na-capture na bangko" kung saan maglilipat ng mga pondo.

Sinasabing natuklasan ng National Credit Union Administration ang aktibidad at pinilit ang hindi pinangalanang credit union na huminto sa pagkilos bilang isang serbisyo sa pagbabangko para sa Coin.mx. Ang mga operator ay nagpatuloy sa paggamit ng alternatibong internasyonal na mga serbisyo sa pagpoproseso ng pagbabayad pagkatapos noon.

Ang website ng Coin.mx ay hindi available sa oras ng press. Mga gumagamit iniulat mas maaga ngayon na ang site ay hindi naa-access.

LINK sa mga hack sa Wall Street bank

Inihayag din ng mga pederal na imbestigador ang mga kaso laban sa apat na iba pang indibidwal na may koneksyon kay Murgio na sangkot sa isang stock pump-and-dump scheme.

May kinalaman daw ang mga indibidwal na iyon high-profile na cyberattack sa mga bangko sa Wall Street kabilang si JP Morgan Chase at apat na iba pa na naganap noong 2014. Noong panahong iyon, na-access ng mga salarin ang mga system ni JP Morgan at nakatakas gamit ang sensitibong data ng customer bago matuklasan.

Ayon sa Bloomberg News, pinangalanan si Murgio sa isang dati nang hindi isiniwalat na memo ng FBI na may kaugnayan sa mga cyberattacks.

Sinusubaybayan ng CoinDesk ang pagbuo ng kwentong ito at magpo-post ng mga update habang magagamit ang impormasyon.

Ang nilagdaang reklamo laban kay Murgio ay makikita sa ibaba (h/ T Ars Techina)

Nalagdaan ang Reklamo ni Murgio