Share this article
BTC
$105,145.22
+
1.60%ETH
$2,510.89
-
2.24%USDT
$1.0006
+
0.04%XRP
$2.1837
+
0.17%BNB
$647.96
-
1.16%SOL
$150.90
+
1.10%USDC
$0.9997
-
0.01%DOGE
$0.1817
-
0.29%TRX
$0.2793
+
2.12%ADA
$0.6689
+
0.60%HYPE
$34.73
+
2.52%SUI
$3.1983
+
3.15%LINK
$13.59
+
0.15%LEO
$8.9917
-
1.12%AVAX
$19.75
+
0.17%XLM
$0.2647
+
0.59%BCH
$394.44
-
1.43%TON
$3.1762
-
1.35%SHIB
$0.0₄1266
-
0.08%HBAR
$0.1682
+
1.10%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Министерство юстиции США утверждает, что Bitcoin использовался для финансирования ИГИЛ
Прокуроры обвинили жительницу Нью-Йорка в использовании кредитных карт для покупки Bitcoin , а затем в отмывании этих средств для отправки денег ИГИЛ.
Жительнице Нью-Йорка предъявлено обвинение в попытке оказать финансовую поддержку террористической группировке ИГИЛ в рамках схемы, которая, по словам прокуроров, включала покупку криптовалют с использованием полученных мошенническим путем кредитных карт.
Зубия Шахназ из Лонг-Айленда, прокуратура США по Восточному округу Нью-Йоркасказал сегодня, обвиняется в банковском мошенничестве, сговоре с целью отмывания денег и трех случаях отмывания денег.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Хотя обвинительное заключение unsealed today не упоминает о непосредственном участии Bitcoin , офис заявил в пресс-релизе, что средства, которые она отправила за границу — в общей сложности более 150 000 долларов — были частично получены с кредитных карт, на которые она мошенническим образом подала заявку. Затем эти карты использовались для покупки Bitcoin и других неназванных криптовалют, которые впоследствии отмывались обратно в банки перед выводом.
По словам прокуроров, часть средств также была получена путем мошеннического получения кредита.
Офис продолжил пояснять:
«[Шахназ]... мошенническим путем подала заявку на получение более дюжины кредитных карт, которые она использовала для покупки примерно 62 000 долларов в Bitcoin и других криптовалютах онлайн. Затем она занялась финансовой деятельностью, которая завершилась несколькими банковскими переводами на общую сумму более 150 000 долларов в пользу физических лиц и, по всей видимости, подставных компаний в Пакистане, Китае и Турции. Эти транзакции были разработаны с целью обойти требования по отчетности о транзакциях, скрыть личность, источник и место назначения незаконно полученных денег и, в конечном итоге, принести пользу ИГИЛ».
В судебных документах указаны четыре банка — American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank и TD Bank — которые Шахназ и группа неназванных заговорщиков пытались использовать для перевода средств за рубеж. После отправки транзакций, согласно заявлению, Шахназ была допрошена правоохранительными органами при попытке отправиться в Сирию из Нью-Йорка.
На данный момент на основании имеющейся информации неясно, отправляла ли Шахназ какие-либо Bitcoin за границу.
По данным прокуратуры, если Шахназ будет признана виновной по всем пунктам обвинения, ей может грозить до 90 лет тюремного заключения.
Изображение статуи правосудиячерез Shutterstock
Stan Higgins
A member of CoinDesk's full-time Editorial Staff since 2014, Stan has long been at the forefront of covering emerging developments in blockchain technology. Stan has previously contributed to financial websites, and is an avid reader of poetry.
Stan currently owns a small amount (<$500) worth of BTC, ENG and XTZ (See: Editorial Policy).
Top Stories
