Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Bitcoin sia coinvolto nel tentativo di finanziamento dell'ISIS

Una donna di New York è stata incriminata per aver tentato di fornire sostegno finanziario al gruppo terroristico ISIS in un piano che, secondo i pubblici ministeri, prevedeva l'acquisto di criptovalute utilizzando carte di credito ottenute fraudolentemente.

Zoobia Shahnaz di Long Island, Procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New Yorkha detto oggi, è stato accusato di frode bancaria, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e tre capi d'imputazione per riciclaggio di denaro.

Anche se l'atto d'accusa unsealed today non fa menzione del coinvolgimento diretto di Bitcoin , l'ufficio ha affermato in un comunicato stampa che i fondi che ha inviato all'estero, per un totale di oltre $ 150.000, provenivano in parte da carte di credito per le quali aveva fatto richiesta fraudolentemente. Tali carte sono state poi utilizzate per acquistare Bitcoin e altre criptovalute senza nome, che sono state successivamente riciclate nelle banche prima di essere trasferite.

Secondo i pubblici ministeri, parte dei fondi sarebbe stata ottenuta tramite un prestito fraudolento.

L'ufficio ha continuato spiegando:

"[Shahnaz]... ha richiesto fraudolentemente più di una dozzina di carte di credito, che ha utilizzato per acquistare circa $ 62.000 in Bitcoin e altre criptovalute online. Ha quindi intrapreso una serie di attività finanziarie, culminate in diverse transazioni via bonifico, per un totale di oltre $ 150.000, a individui e apparenti entità fittizie in Pakistan, Cina e Turchia. Queste transazioni sono state progettate per eludere i requisiti di segnalazione delle transazioni, nascondere l'identità, la fonte e la destinazione dei soldi ottenuti illecitamente e, in ultima analisi, avvantaggiare l'ISIS."

I documenti del tribunale nominano quattro banche, American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank e TD Bank, che Shahnaz e un gruppo di cospiratori senza nome hanno cercato di utilizzare per trasferire fondi all'estero. Dopo che le transazioni sono state inviate, secondo la dichiarazione, Shahnaz è stato interrogato dalle forze dell'ordine mentre tentava di viaggiare in Siria da New York.

Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non è chiaro se Shahnaz abbia inviato Bitcoin all'estero.

Secondo l'ufficio del procuratore, se riconosciuto colpevole di tutte le accuse, Shahnaz potrebbe essere condannato fino a 90 anni di carcere.

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