Глобальный надзорный орган по борьбе с отмыванием денег усилит контроль за отмыванием денег в Криптo

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), глобальный межправительственный орган, целью которого является борьба с финансовыми преступлениями, заявила, что активизирует свои усилия по мониторингу использования криптовалют для отмывания денег.

По словаммеморандум В опубликованном в прошлую пятницу отчете о своем последнем заседании целевая группа заявила, что приняла во внимание выводы недавнего отчета о рисках отмывания денег с Криптовалюта и мерах регулирования, принимаемых в разных странах.

В результате FAFT приняла решение о реализации дополнительных инициатив по снижению рисков, связанных с отмыванием денег с Криптовалюта .

Целевая группа, основанная в 1989 году, состоит из министров из стран-членов, которые помогают определять стандарты и осуществлять правовые, нормативные и оперативные меры по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими трансграничными финансовыми преступлениями.

Хотя агентство еще не разработало конкретную Политика для ее реализации, встреча, тем не менее, свидетельствует о растущем внимании со стороны мировых регулирующих органов к незаконному использованию Криптовалюта , которое может подорвать мировую финансовую систему.

На самом деле, по данным южнокорейского информационного агентстваЁнхапФинансовый регулятор страны, Комиссия по финансовым услугам, была обязана проинформировать другие 36 государств-членов о своей работе по внедрению правил соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег для внутренних Криптовалюта бирж.

Как ранее сообщал CoinDesk, Южная Корея уже давно разрешает биржам страны предлагать инвесторам торговые услуги через анонимные счета, что, по данным южнокорейского таможенного агентства, способствовало незарегистрированному перемещению более 600 миллионов долларовв столице.

Южная Корея впоследствии запретила анонимные торговые счета и теперь требует от биржевых платформпоставить на местопроверка подлинности имен пользователей перед возобновлением работы.

Изображение встречи предоставлено ФАТФ