O órgão de fiscalização global AML intensificará o escrutínio da lavagem de dinheiro com Cripto

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), um órgão intergovernamental global que visa combater crimes financeiros, disse que intensificará seus esforços no monitoramento do uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro.

De acordo com ummemorando publicado na sexta-feira passada sobre sua última reunião, a força-tarefa disse que levou em consideração as conclusões de um relatório recente sobre os riscos de lavagem de dinheiro com Criptomoeda e as medidas regulatórias que estão sendo adotadas em diferentes países.

Como resultado, o FAFT decidiu implementar iniciativas adicionais para abordar os riscos das Criptomoeda na lavagem de dinheiro.

Fundada em 1989, a força-tarefa é formada por ministros de suas jurisdições membros que ajudam a determinar padrões e executar medidas legais, regulatórias e operacionais para combater lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros transfronteiriços.

Embora a agência ainda não tenha apresentado uma Política concreta para implementação, a reunião sinaliza uma atenção crescente de reguladores mundiais sobre usos ilícitos de Criptomoeda que podem prejudicar o sistema financeiro global.

Na verdade, de acordo com a agência de notícias da Coreia do SulYonhap, o regulador financeiro do país, a Comissão de Serviços Financeiros, foi obrigado a informar outros 36 estados-membros sobre seu trabalho de introdução de regras de conformidade contra lavagem de dinheiro para bolsas nacionais de Criptomoeda .

Conforme relatado anteriormente pelo CoinDesk, a Coreia do Sul há muito tempo permite que as bolsas do país ofereçam serviços de negociação para investidores por meio de contas anônimas, o que, de acordo com a agência alfandegária sul-coreana, ajudou a facilitar a movimentação não registrada de mais de 600 milhões de dólaresem capital.

A Coreia do Sul posteriormente proibiu contas de negociação anônimas e agora exige que as plataformas de câmbiocolocar em práticaverificação do nome real das contas antes de retomar as operações.

Imagem da reunião cortesia do GAFI