QuadrigaCX отправила все свои Bitcoin и эфиры аудитору «большой четверки» EY

Онлайн-кошельки QuadrigaCX для Bitcoin, Ethereum и других криптовалют были практически опустошены, а средства были отправлены назначенному судом контролеру обанкротившейся Криптовалюта биржи — компании Ernst & Young (EY).

Во втором отчете по делу, опубликованном в четверг,EY подтвердил что, как и ожидалось, он взял под контроль средства, переведя Криптo со счетов QuadrigaCX на собственный холодный кошелек компании, предоставляющей профессиональные услуги, хранящийся офлайн.

«14 февраля 2019 года после проверки механизмов перевода Заявители успешно перевели следующую Криптовалюта на Monitor», — сообщает EY.

Всего было переведено 51 Bitcoin (примерно 185 500 долларов США на тот момент), 951 эфир (116 000 долларов США), 33 Bitcoin Cash, 2000 Bitcoin Gold и 822 Litecoin .

«Monitor будет хранить Криптовалюта в холодном хранилище до вынесения дальнейшего постановления суда», — говорится в сообщении.

Еще до отчета наблюдатели за блокчейном подозревали, что эти переводы имели место, поскольку они наблюдали суммы Bitcoin и эфира, соответствующие балансам, которые, как ранее заявила EY, были обнаружены в кошельках биржи, оставляя адреса, ранее идентифицированные как принадлежащие канадской бирже в транзакциях в публичном реестре. Адреса, которые получили Bitcoin и эфиры, были недавно созданы, что является еще одним намеком на то, что EY взяла под контроль средства.

Тестовые транзакции

Анализ данных публичного блокчейна показывает, что каждый из кошельков QuadrigaCX, по-видимому, отправил тестовую транзакцию перед переводом основной части своих средств 14 февраля.

Например,адрес Ethereum который был указан в судебных документах как HOT кошелек биржи для этой Криптовалюта, впервые отправил 0,01 ETH на Кошелек EY, а затем через два часа отправил еще 960 ETH .

Сходным образом, группа Bitcoin -адресовчто ранее наблюдатели за блокчейном с орлиным зрениемидентифицированный как принадлежащий QuadrigaCX отправил 0,01 BTC на монитор. Два часа спустя еще 52,6 BTC были отправлены на этот новый адресне видел никаких других транзакций.

Некоторые из этих адресов-отправителей ранее совершили дорогостоящую ошибку:случайный перенос 104 BTC (500 000 канадских долларов) 6 февраля были переведены на холодные кошельки QuadrigaCX, которые, по утверждению компании, недоступны, поскольку закрытыми ключами контролировал только ее покойный основатель Джеральд Коттен.

В своем отчете в четверг EY прокомментировала этот перевод, заявив, что он «произошел из-за ошибки в настройках платформы со стороны Заявителей, в результате которой Bitcoin были автоматически переведены на холодные кошельки Quadriga».

Кроме того, EY сообщает, что компания проверила холодные кошельки и «подтвердила... что на дату Второго отчета холодные кошельки Quadriga продолжают хранить около 104 биткоинов».

Теперь, после этой шестизначной ошибки и последующего преднамеренного перевода 52 BTC на новый адрес, группа HOT кошельков в общей сложности держит менее 0,5 BTC.

Fiat-холдинги

В отчете EY также содержатся обновленные сведения о попытках компании защитить фиатные активы биржи, отмечая, что существует три основных источника: Costodian, платежная система, которая хранила около 25 миллионов канадских долларов в банковских траттах, еще один набор банковских тратт, находящихся во владении Стюарта Маккелви, на общую сумму 5,8 миллиона канадских долларов и различные суммы, хранящиеся у других сторонних процессоров.

Компания Costodian, которой владеет и управляет Хосе Рейес, который также владеет и управляет другим процессором Billerfy, на данный момент перевела EY около 20 миллионов канадских долларов, но удерживает еще 5 миллионов канадских долларов и 70 000 долларов США, которые, как она утверждает, принадлежат Рейесу.

Переработчик также рассчитывает возместить 778 000 канадских долларов, которые, по его словам, Quadriga должна ему в качестве комиссий за обработку.

До тех пор, пока эти средства не будут переведены в EY, «заявители в настоящее время не имеют доступных средств для финансирования разбирательства CCAA, за исключением временного финансирования, предоставленного [Дженнифер] Робертсон, которое будет исчерпано в NEAR будущем», — говорится в отчете.

В надежных руках

QuadrigaCX, ранее крупнейшая канадская Криптовалюта биржа, ушел в офлайн в январе после продолжительных проблем с банковским обслуживанием, приостановки вывода средств клиентами и сообщения о смерти основателя и генерального директора Джеральда Коттена в декабре.

Верховный суд Новой Шотландии тогдапредоставленныйЗащита кредиторов QuadrigaCX, выдающая 30-дневную отсрочку разбирательства.

Вдова Коттена Дженнифер Робертсон сказала в своемаффидевитсуду, что он единолично управлял переводами между кошельками биржи и что после его смерти доступ к холодным кошелькам был утрачен.

Еще до инцидента со 104 Bitcoin судья Верховного суда Новой Шотландии Майкл Вуд предложил перевести средства с HOT кошелька в безопасные новые холодные кошельки, поддерживаемые EY.

ЭЙизображение предоставлено Shutterstock.