QuadrigaCX направила всі свої Bitcoin та ефір аудитору «Великої четвірки» EY

Онлайн-гаманці QuadrigaCX для Bitcoin, Ethereum та інших криптовалют майже спустошено, а кошти надіслано призначеному судом контролеру збанкрутілої Криптовалюта біржі Ernst & Young (EY).

У другому звіті про цю справу, опублікованому в четвер, EY підтвердив що, як очікувалося, вона взяла під контроль кошти, переказавши Крипто з облікових записів QuadrigaCX на власний холодний гаманець фірми професійних послуг, який зберігається офлайн.

«14 лютого 2019 року, після тестування механізмів переказу, Заявники успішно перевели наступну Криптовалюта на Монітор», — повідомили в EY.

Загалом було переведено 51 Bitcoin (приблизно 185 500 доларів США на той час), 951 ефір (116 000 доларів США), 33 Bitcoin Cash, 2000 Bitcoin Gold та 822 Litecoin .

«Монітор зберігатиме Криптовалюта в холодному сховищі до подальшого розпорядження суду», — додається у звіті.

Ще до звіту спостерігачі за блокчейном підозрювали, що ці перекази відбулися, оскільки вони спостерігали суми Bitcoin та ефіру, що збігалися з балансами, які EY раніше заявляла, що знайшла в гаманцях біржі, залишаючи адреси, які раніше були ідентифіковані як належні канадській біржі в транзакціях у публічній книзі. Адреси, на які надходили Bitcoin та ефір, були нещодавно створені, що є ще одним натяком на те, що EY взяла під контроль кошти.

Тестові транзакції

Кожен з гаманців QuadrigaCX, схоже, надіслав тестову транзакцію перед переказом основної частини своїх коштів 14 лютого, показує аналіз публічних даних блокчейну.

Наприклад, адреса Ethereum який був зазначений у судовій заяві як HOT гаманець біржі для цієї Криптовалюта, вперше надіслав 0,01 ETH до Гаманець EY, перш ніж надіслати ще 960 ETH через дві години.

Так само група Bitcoin -адрес що раніше мали прискіпливі спостерігачі за блокчейном ідентифіковані як приналежність QuadrigaCX надіслав на монітор 0,01 BTC . Через дві години на цей новий рахунок було надіслано ще 52,6 BTC адресу які не бачили інших транзакцій.

Деякі з цих адрес відправлення раніше були залучені в дорогу помилку: випадкове перенесення 104 BTC (500 000 канадських доларів) 6 лютого на холодні гаманці QuadrigaCX, які, як стверджує компанія, недоступні, оскільки лише її покійний засновник, Джеральд Коттен, контролював приватні ключі.

У своєму звіті в четвер EY звернувся до цього переказу, зазначивши, що він «відбувся через помилку налаштування платформи Заявниками, яка призвела до автоматичного переказу Bitcoin на холодні гаманці Quadriga».

Крім того, EY повідомляє, що переглянула холодні гаманці та «підтвердила... що холодні гаманці Quadriga продовжують утримувати приблизно 104 біткойни станом на дату другого звіту».

Тепер, після цієї шестизначної помилки та наступного навмисного переказу 52 BTC на нову адресу, група HOT гаманців утримує менше 0,5 BTC.

Фіатні холдинги

У звіті EY також міститься інформація про його прагнення захистити фінансові авуари біржі, зазначаючи, що існує три основні джерела: Costodian, платіжний процесор, який зберігав близько 25 мільйонів канадських доларів у банківських траттах, інший набір банківських векселів у розпорядженні Стюарта Маккелві на загальну суму 5,8 мільйона канадських доларів та різні суми, які зберігаються іншими сторонніми процесорами.

Компанія Costodian, якою володіє та керує Хосе Рейес, який також володіє та керує ще одним процесором під назвою Billerfy, наразі перевела EY близько 20 мільйонів канадських доларів, але зберігає ще 5 мільйонів канадських доларів та 70 000 доларів США, які, як стверджує, належать Рейєсу.

Процесор також хоче відшкодувати 778 000 канадських доларів, які, як стверджує, Quadriga заборгувала йому за обробку.

Доки ці кошти не будуть перераховані EY, «Заявники наразі не мають доступних коштів для фінансування розгляду CCAA, окрім тимчасового фінансування, наданого [Дженніфер] Робертсон, яке буде вичерпано NEAR часом», — йдеться у звіті.

У надійніших руках

QuadrigaCX, раніше найбільша канадська біржа Криптовалюта , вийшов з мережі у січні після тривалих проблем із банківською діяльністю, затримки вилучення коштів клієнтів і повідомлення про смерть його засновника та генерального директора Джеральда Коттена в грудні.

Тоді Верховний суд Нової Шотландії надано Захист кредиторів QuadrigaCX, видача призупинення розгляду справи на 30 днів.

Про це заявила вдова Коттена Дженніфер Робертсон афідевіт до суду, що він одноосібно керував переказами між гаманцями біржі та що після його смерті доступ до холодних гаманців було втрачено.

Ще до аварії зі 104 Bitcoin суддя Верховного суду Нової Шотландії Майкл Вуд запропонував відправити кошти HOT гаманця в безпеку нових холодних гаманців, які підтримує EY.

EY зображення через Shutterstock.