Организатор BitConnect разыскивается за очередное предполагаемое мошенничество с Криптo

Организатору ныне закрытой Криптo мошеннической компании BitConnect снова предъявлены обвинения по другому предполагаемому мошенничеству с Криптовалюта .

Газета «Таймс оф Индия» сообщила:

В понедельник полиция города Ахмадабад, штат Гуджарат, Индия, получила жалобы на то, что промоутер Дивьеш Дарджи предлагал инвесторам вложения в токен под названием Regal Coin, заявляя о возможной доходности в 5000 процентов.

Как сообщается, расследования, проведенные Управлением уголовных расследований (CID) полиции Гуджарата, показали, что в сентябре 2017 года Дарджи создал инвестиционную платформу под названием Regal Coin. Инвестиционная схема обещала, что за каждые вложенные 2 доллара инвесторы заработают 100 долларов.

По сообщениям CID, Дарджи также пообещал инвесторам, что они смогут вернуть свои основные инвестиции в течение 99 дней и получать проценты по своим инвестициям за счет прибыли от роботизированной торговли, а также 1–1,6 процента в качестве реферального бонуса каждые 11 дней.

Полиция узнала о мошенничестве после того, как предполагаемая жертва, идентифицированная как Вишал Савалия, сообщила властям, что он потерял 1,75 миллиона индийских рупий ($25,260) в Regal Coin. Савалия утверждал, что сделал инвестиции через дочь Дарджи Димки и помощника Рамдаяла Пурохита.

Сообщается, что Regal Coin работала через приложение, которое Савалия загрузил на свой мобильный телефон.

Помимо Савалии, еще два инвестора подали жалобы на Дарджи, заявив, что они вложили в Regal Coin 1,05 млн рупий (15 000 долларов США) и 1,75 млн рупий (25 260 долларов США) соответственно.

По словам жертв, на пике стоимость Regal Coin достигала $100. В конце концов Regal Coin закрылся после того, как якобы получил от инвесторов около 45 миллионов индийских рупий ($650 000).

В то время как Пурохит был арестован. Дарджи, его дочь Димки и еще один помощник, Мехул Паччигар, как сообщается, остаются на свободе. Всем троим подозреваемым были предъявлены обвинения в нарушении Закона о защите вкладов инвесторов в Гуджарате и Закона о запрете схемы обращения денежных средств с призовыми чеками, сообщает The Times.

Дарджи уже был арестован в августе прошлого года за свою роль в Bitconnect, котораязакрытый магазинв январе 2018 года после принудительных мер со стороны регулирующих органов США на уровне штатов.

Таймс

Сообщается, что хотя Дарджи был арестован в аэропорту Дели 18 августа 2018 года, в прошлом месяце он был освобожден после внесения залога в Высокий суд Гуджарата.

индийская полицейская машинаизображение через Shutterstock