Promotore di BitConnect ricercato per un'altra presunta truffa Cripto

Un promotore della ormai chiusa frode Cripto BitConnect è stato nuovamente accusato di un'altra presunta truffa Criptovaluta .

Il Times of India ha riportato

Lunedì la polizia della città di Ahmedabad, Gujarat, India, ha ricevuto denunce secondo cui il promotore, Divyesh Darji, avrebbe offerto agli investitori investimenti in un token chiamato Regal Coin, sostenendo un possibile rendimento del 5.000%.

Le indagini del Criminal Investigation Department (CID) della polizia del Gujarat hanno dimostrato che Darji ha creato una piattaforma di investimento chiamata Regal Coin nel settembre 2017. Il piano di investimento prometteva che per ogni 2 $ investiti, gli investitori avrebbero guadagnato 100 $.

Secondo quanto riferito, Darji avrebbe anche promesso agli investitori che avrebbero potuto recuperare il loro capitale investito in 99 giorni e guadagnare interessi sul loro investimento attraverso profitti di trading robotici insieme a un bonus di segnalazione dell'1-1,6 percento ogni 11 giorni, ha affermato il CID.

La polizia ha scoperto la truffa dopo che una presunta vittima, identificata come Vishal Savalia, ha riferito alle autorità di aver perso 1,75 milioni di rupie indiane (25.260 $) in Regal Coin. Savalia ha affermato di aver effettuato l'investimento tramite la figlia di Darji, Dimki, e l'assistente Ramdayal Purohit.

Si dice che Regal Coin funzionasse tramite un'app che Savalia aveva scaricato sul suo cellulare.

Oltre a Savalia, altri due investitori hanno sporto denuncia contro Darji, affermando di aver investito rispettivamente 1,05 milioni di rupie (15.000 dollari) e 1,75 milioni di rupie (25.260 dollari) in Regal Coin.

Le vittime hanno affermato che, al suo apice, il valore di Regal Coin aveva raggiunto i 100 $. Regal Coin alla fine ha chiuso i battenti dopo aver presumibilmente sottratto quasi 45 milioni di rupie (650.000 $) agli investitori.

Mentre Purohit è stato arrestato, Darji, sua figlia Dimki e un altro aiutante, Mehul Pacchigar, sarebbero ancora in libertà. Tutti e tre i sospettati sono stati accusati di aver violato il Gujarat Protection of Investors Deposit Act e il Prize Chit Money Circulation Scheme Banning Act, afferma il Times.

Darji era stato precedentemente arrestato nell'agosto dell'anno scorso per il suo ruolo presso Bitconnect, chenegozio chiusonel gennaio 2018, dopo le misure coercitive adottate dalle autorità di regolamentazione statali degli Stati Uniti.

I tempi

ha riferito che Darji era stato arrestato all'aeroporto di Delhi il 18 agosto 2018, ma è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione presso l'Alta Corte del Gujarat il mese scorso.

Auto della polizia indianaimmagine tramite Shutterstock