Филиал Grant Thornton использует CipherTrace для более эффективного отслеживания криптовалют, используемых в киберпреступлениях

Консалтинговая компания в сфере блокчейна, связанная с гигантом в сфере бухгалтерского учета Grant Thornton, объединяется с CipherTrace для более эффективного отслеживания киберпреступлений.

Catallaxy, дочерняя компания аудиторской фирмы Raymond Chabot Grant Thornton, которая сама является фирмой-членом Grant Thornton International, объявила о партнерстве с фирмой по Криптовалюта разведке в четверг. В пресс-релизе компания заявила, что это будет первый раз, когда ее аудиторское решение сможет напрямую принимать данные от фирмы по анализу блокчейна.

«Эти новые отношения, объединяющие ведущих экспертов в области Криптовалюта, блокчейна и аудита, создают новый уровень инноваций в выводе на рынок инструментов для проведения расследований», — сказал Стивен Райан, главный операционный директор CipherTrace, в заявлении, отправленном по электронной почте.

Согласно заявлению, совместное решение, разработанное Catallaxy и CipherTrace, также позволит следователям и аудиторам приписывать транзакции высокорискованным блокчейн-сущностям и международным поставщикам услуг виртуальных активов. Следователи также смогут идентифицировать криптовалюты, транзакции по которым осуществляются через Рынки даркнета или которые являются доходами от преступлений, таких как атаки с использованием программ-вымогателей, кражи и другая незаконная деятельность.

«Следователям, работающим на органы финансового рынка и различные группы правоохранительных органов, требуются инструменты, которые обеспечивают связь между блокчейн-реестрами и другим соответствующим контентом», — сказал Мишель Беснер, управляющий директор Catallaxy.

В ответ на отправленные по электронной почте вопросы компания Catallaxy заявила, что основным целевым рынком для продуктов, разработанных в рамках этого партнерства, будут организации, «стремящиеся к более глубокому анализу своих собственных транзакций с цифровыми активами», или фирмы, стремящиеся улучшить свои процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег.